300065 深市 海兰信

证券代码：300065        证券简称：海兰信        公告编号：2022-016
证券代码：123086        证券简称：海兰转债

          北京海兰信数据科技股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7
日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，聘任杨晔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    杨晔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    杨晔先生的联系方式如下：

    联系地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼

    电话：010-59738832

    传真：010-59738737

    电子邮箱：yangy@highlander.com.cn

    特此公告。

                                      北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二二年三月七日