300065 深市 海兰信

证券代码：300065        证券简称：海兰信        公告编号：2022-012
证券代码：123086        证券简称：海兰转债

          北京海兰信数据科技股份有限公司

        第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第二十
三次会议。公司于 2022 年 1 月 28 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼公司技术总工程师的议案》

    根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任李常伟先生担任公司副总经理兼公司技术总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李常伟先生简历见附件。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月九日
附件：高级管理人员简历

    李常伟，男，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，毕业于北京航空航天大学，
电子工程与自动化专业工程硕士。2001 年加入本公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，参与、组织及领导了 863/973 及重点研发计划等国家
级项目 4 项、省部级科研项目累计 16 项，发表论文两篇，拥有发明专利 11 项，
获得国家及省部级科学技术进步奖 6 项。2010 年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。李常伟先生长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从 2016 开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船舶 1.0 创新专项、船舶（航行）态势智能感知、绿色智能内河创新专项等，是智能船舶核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。现任公司技术总工程师。

    李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。