300065 深市 海兰信

    证券代码：300065    证券简称：海兰信    公告编号：2021-014

          北京海兰信数据科技股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 4 日上
午 11:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于
2021 年 1 月 24 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举罗茁先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。罗茁先生简历详见附件。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年二月四日
附件：第五届监事会主席简历

    罗茁，男，中国国籍，出生于 1962 年 5 月，毕业于清华大学核研院，获工
学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司董事、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙）执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长等。2008 年 3 月起任公司监事。