证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2021-008
北京海兰信数据科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 1 月 18 日下午 14:00 在北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18
日上午 9:15～15:00 的任意时间）。
会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 10 人，代表公司有表决权的股份合计 116,499,850 股，占公司有表决权股份总数的 29.2982%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表公司有表决权的股份 116,324,386 股，占公司有表决权股份总数的 29.2541%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5 名，代表公司有表决权的股份 175,464 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议 4 项议案，包含 1 个一般决议事项和 3 个累计投票表决事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 116,396,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9117%；
反对 102,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0883%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 11,280,462 股，占公司有表决权股份总数的 2.8369%；同意11,177,562 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.0878%；反对 102,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
2.01 选举申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 116,324,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8494%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,105,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.4445%。
申万秋先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 116,504,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0039%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,285,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0402%。
陈炜先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03 选举仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 116,324,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8494%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,105,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.4445%。
仓梓剑先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
3.01 选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 116,384,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9009%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,165,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9764%。
李焰女士当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举唐军武先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 116,384,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9009%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,165,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9764%。
唐军武先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
本议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
4.01 选举罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 116,384,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9009%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,165,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9764%。
罗茁先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.02 选举刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 116,384,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9009%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 11,165,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9764%。
刘建云先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师汪华、刘云祥出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇二一年一月十八日
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