证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-055
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于香港海兰船舶电气系统科技有限公司收购香港海兰信 海洋工程技术开发有限公司持有的RocksonAutomationGmbH公司51%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易属于董事会审批权限范围，不需提交公司股东大会审议。
3、本次交易存在一定的市场、整合、汇率的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
(一)概况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”）控股子公司香港海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称“香港海兰船舶”）拟向关联方香港海兰信海洋工程技术开发有限公司（以下简称“香港海洋工程”）购买其持有的德国自动化公司RocksonAutomationGmbH之51%股权，交易金额232.7万美元（按公告日汇率约合人民币 1,577万元）。交易各方股权架构如下： 北京海兰信数据科技股份有限公司
60%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 100% 香港海兰船舶电气系统科技有限公司
（简称江苏海兰船舶） （简称：香港海兰船舶）
42.3%
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司
（简称：江苏海洋工程）
100%
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司 现金交易购买ROCKSON51%股权
（简称：香港海洋工程）
51%
RocksonAutomationGmbH
（简称：Rockson）
(二)审批程序：
标的公司其他股东放弃优先受让权。
公司独立董事对本次关联交易发表事前认可和独立意见，关联董事申万秋在交易对方香港海兰信海洋工程技术开发有限公司担任董事长，回避表决，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
（一）收购方
名称：香港海兰船舶电气系统科技有限公司
注册证书编号：1584526
类型：有限公司
住所： UNIT1005,10/FPROSPEROUSBLDG48-52DESVOEUXRD
CENTRALHK
成立日期：2011年4月7日
法定代表人：申万秋
注册资本：100,000港元
股权结构：为上市公司控股子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的全资子公司
财务数据（一年一期）：
单位：万元
项目 2015年度（经审计） 2016年9月30日（未经审计）
总资产 1,088.39 2,721.25
净资产 646.72 890.80
营业收入 1,731.77 1,026.31
净利润 327.10 222.17
（二）交易对手方（关联方）
名称：香港海兰信海洋工程技术开发有限公司
注册证书编号：2259686
类型：有限公司
住所：UNIT1005,10/FPROSPEROUS,BLDG48-52DESVOEUXRD,
CENTRAL,HONGKONG
成立日期：2015年7月7日
法定代表人：申万秋
注册资本：10,000港元
股权结构：为上市公司参股公司江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司的全资子公司
关联关系原因：上市公司董事长申万秋在该公司担任董事长
财务数据（一年一期）：
单位：万元
项目 2015年度（经审计） 2016年9月30日（未经审计）
总资产 1,099.22 4,603.60
净资产 1,099.22 2,939.49
营业收入 - -
净利润 -6.77 -304.28
三、关联方情况
(一)关联关系说明
申万秋任上市公司董事长，同时担任香港海兰信海洋工程技术开发有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，香港海洋工程公司为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
(二)关联方情况
见本公告“二、交易双方基本情况”之“（二）交易对手方”。
(三)当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年年初到本公告披露日，公司与香港海洋工程公司未发生其他关联交
易。
四、标的基本情况
名称：RocksonAutomationGmbH
注册时间：2010年7月
注册资本：208,980.00 欧元
注册地：Wittland2-4,24109Kiel, 德国
(一)股权结构：
股东名称 出资金额（欧元） 出资占比
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司 106,580 51%
HaraldReger 25,600 12.25%
ReneeRober 25,600 12.25%
UweSchulze 25,600 12.25%
HartmutVogel 25,600 12.25%
合计 208,980 100%
(二)财务数据（一年一期）：
单位：万欧元
项目 2015年度（经审计） 2016年9月30日（未经审计）
总资产 153.02 124.05
净资产 54.31 61.73
营业收入 159.78 214.64
净利润 22.24 7.42
(三)业务情况：
德国知名船舶机舱自动化公司RocksonAutomationGmbH（简称：Rockson），
创建于2010年，自主研发推出了全新的机舱自动化品牌“RocksonEvolutionV5”
并获得德国GL/DNV型式认可。截止目前，Rockson自动化产品已实现了百余套
的系统销售业绩，享誉业内。其产品已被广泛应用于商船、海工特种船、客船以及豪华游艇，展现了极强的适用性；其商船业绩涵盖PeterDoehle、Oldendorff、Rickmers和Nord 等国际着名船东以及扬子江、韩通、沪东、金陵等国内着名船厂，以可靠的产品质量、优良的用户体验和高效的服务响应赢得了客户的广泛好评。在豪华游艇领域，Rockson为德国知名的游艇制造商Luerssen Kroeger的66米、74米、85米、91米、95米五型豪华游艇提供了个性化定制的“RocksonEvolution V5”系统，奠定了豪华游艇细分市场的领先地位。
Rockson Evolution V5 全称为船舶综合机舱监控报警系统，能实现对轮机
设备不间断地数据采集、监测和对各类泵组、阀门、风机等辅助设备的控制。系统具有开放式的网络架构和丰富的第三方系统接口。另外，Evolution V5 具备成熟的远程通信功能，通过远程网关能使岸上办公室更加方便地对船舶设备信息进行远程访问和远程诊断，为船员提供远程技术支持。
五、交易协议主要内容
(一)概况
香港海兰船舶电气系统科技有限公司拟向关联方香港海兰信海洋工程技术开发有限公司购买其持有的德国自动化公司RocksonAutomationGmbH之51%股权，交易金额232.7万美元（按公告日汇率约合人民币1,577万元）。
(二)转让价款支付方式及资金来源
本次受让股权以货币方式支付，资金来源为公司自有资金。本次交易价格经各方协商后确定最终收购价格。
(三)期限安排
本交易经董事会审议通过后，公司将尽快安排协议签署。
(四)涉及关联交易的其他安排
