广东天龙油墨集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知的公告已于2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2018年年度股东大会现场会议于2019年5月23日（星期四）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份172,436,283股，占上市公司总股份的23.7376％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份172,021,633股，占上市公司总股份的23.6805％。
通过网络投票的股东9人，代表股份414,650股，占上市公司总股份的0.0571％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,711,350股，占上市公司总股份的0.2356％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,296,700股，占上市公司总股份的0.1785％。
通过网络投票的股东9人，代表股份414,650股，占上市公司总股份的0.0571％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2018年董事会报告>的议案》
总表决情况：
同意172,024,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613％；反对411,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,299,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.9459％；反对411,650股，占出席会议中小股东所持股份的24.0541％；弃权0股（其中，因未投票默
2、审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意172,063,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.7836％；反对373,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.1956％；反对373,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.8044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意172,063,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.7836％；反对373,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.1956％；反对373,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.8044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意172,063,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.7836％；反对373,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.1956％；反对373,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.8044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于经审计的<公司2018年度财务会计报告>的议案》
同意172,063,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.7836％；反对373,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.1956％；反对373,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.8044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意172,063,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.7836％；反对373,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.1956％；反对373,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.8044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意172,063,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.7836％；反对373,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.1956％；反对373,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.8044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
