证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-023
中能电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月3日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2023年4月3日14:30在福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 11 人，代表股份237,940,220 股，占公司总股份的 42.6739%。通过现场投票的股东及股东授权代
表 3 人，代表股份 237,802,160 股，占公司总股份的 42.6492％。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 138,060 股，占公司总股份的 0.0248％。
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 138,060 股，占公司总股份
的 0.0248％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 138,060 股，占公司总
股份的 0.0248％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1.00、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.00、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
对于该议案的表决实行逐项投票制。
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126,260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.07 转股期限
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.08 转股价格的确定及其调整方式
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果：同意237,813,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.10 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 237,813,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对 126,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4530％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.11 赎回条款
反对126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.
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