300062 深市 中能电气

 证券代码：300062      证券简称：中能电气      公告编号：2022-068
              中能电气股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2022年12月23日16:30于福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司会议室以现场方式召开。在公司2022年职工代表大会与2022年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意，会议通知以口头方式、电话方式向全体监事送达。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举余淑英女士（简历附后）为第六届监事会主席，主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    余淑英女士个人简历：

    余淑英：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年至今在公司工作。现任公司监事。

    余淑英女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第一次会议决议

    特此公告！

                                                中能电气股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2022 年 12 月 24 日