300062 深市 中能电气

 证券代码：300062        证券简称：中能电气        公告编号：2022-064
              中能电气股份有限公司

    关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2022年12月12日上午10:00在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并举手表决，一致同意选举方建勇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。方建勇先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  职工代表监事简历：

  方建勇：男，1964 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987
年至 2000 年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000 年至 2006 年就职于福州中
能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。

  方建勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    特此公告！

中能电气股份有限公司
    监 事 会

  2022 年 12 月 13 日