300062 深市 中能电气

 证券代码：300062      证券简称：中能电气      公告编号：2022-058
              中能电气股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任
期将于 2022 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

    公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第
六届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司
监事会提名余淑英女士、陈伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

    上述监事候选人数量符合《公司法》和本公司《章程》的规定，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一。上述候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和本公司《章程》的规定，认真履行监事职责。
    特此公告！

                                          中能电气股份有限公司

                                                监 事 会

                                              2022 年 12 月 7 日

附件：

    非职工代表监事候选人简历：

    余淑英：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年至今在公司工作。现任公司监事。

    余淑英女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    陈伟：男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范大学本
科毕业。2015 年毕业至今任职于福建中能电气有限公司。

    陈伟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。