证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-057
中能电气股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任
期将于 2022 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司
于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意提名陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生、陈熙女
士为第六届董事会非独立董事候选人，提名房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司第五届董事会独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。上述候选人的简历详见本公告附件。
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人缪希仁先生正在参加独立董事资格培训，即将取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
公司第五届董事会董事周世勇先生、独立董事刘毅先生及吴飞美女士于公司
本次董事会换届后不再担任公司董事、独立董事职务，公司向周世勇先生、刘毅先生、吴飞美女士在任职董事、独立董事期间为公司所做的贡献深表感谢。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定认真履行董事职责。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
附件：
非独立董事候选人简历：
陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利
亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研
究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年
就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。
截至本公告披露日，陈添旭先生持有公司股份 95,363,520 股。本公司为家
族控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，陈添旭系 CHEN MANHONG的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，陈熙系陈添旭的女儿。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信被执行人。
CHEN MANHONG：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，
本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职
于福州银达电脑公司，1995 年至1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，
1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在
公司工作，2018 年 8 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，CHEN MANHONG 女士持有公司股份 99,328,000 股。本公
司为家族控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，CHEN MANHONG系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，陈熙系陈添旭的女儿。除此之外，CHEN MANHONG 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信被执行人。
吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利
电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司。现任公司副董事长。
截至本公告披露日，吴昊先生持有公司股份 43,340,640 股。本公司为家族
控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG 及吴昊，吴昊系 CHEN MANHONG的配偶，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，陈熙系陈添旭的女儿。除此之外，吴昊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信被执行人。
陈熙：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国纽约
大学，研究生学历。曾任美国 ECA 咨询公司高级分析师，2015 年起入职中能电气股份有限公司，曾任电缆附件事业部外贸经理，现任公司董事会办公室副主任。
截至本公告披露日，陈熙女士未持有公司股份，陈熙系陈添旭的女儿、陈添
旭系 CHEN MANHONG 的哥哥，吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶。除此之外，陈熙女士
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历：
房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大
学会计学专业，硕士学位。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，现任福州大学经济与管理学院会计系副教授。
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。房桃峻先生已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，亦不是失信被执行人。。
缪希仁：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大
学电机与电器专业，博士学位。兼任中国电工技术学会低压电器专委会副主任委员、中国电工技术学会电器智能化及应用专委会委员、中国电机工程学会智能电力设备与系统专委会委员。2005 年至今在福州大学从事教学工作，现任福州大学电气工程与自动化学院教授。
截至本公告披露日，缪希仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪希仁尚未取得独立董事资格证书，截至本公告披露日，缪希仁先生正在参加独立董事资格培训，即将取得独立董事资格证书，缪希仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，亦不是失信被执行人。。
冯玲，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学金融系
博士研究生学历，经济学(金融学)博士学位。1992 年 9 月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现任福州大学经济与管理学院教授，博士生导师，金融工程研究所所长。
截至本公告披露日，冯玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯玲女士已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，亦不是失信被执行人。
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