300061 深市 旗天科技

证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2023-090
            旗天科技集团股份有限公司

            关于公司副总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁朱平先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后将不再担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱平先生辞职申请自送达董事
会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 5 月 17 日）止，其
辞职不会对公司日常经营管理产生影响。

  截止本公告披露日，朱平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员股份买卖的规定。

  公司及公司董事会对朱平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  旗天科技集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 12 月 28 日