300061 深市 旗天科技

证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2023-043
            旗天科技集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 5 月 8 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 5 月 17 日
在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。全体参会监事共同推举陈钧先生作为本次会议的主持人，以投票表决方式，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

    选举陈钧先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

    陈钧先生简历如下：

    陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生
学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司专务兼投融资部主任、风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                      旗天科技集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 5 月 17 日