300061 深市 旗天科技

证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-052
            旗天科技集团股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了
第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-365,968,279.60 元，其中母公司实现净利润
-429,452,612.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利
润为-1,351,679,911.86 元，母公司累计可供分配利润为-1,889,493,103.66 元。

  鉴于公司截至 2021 年度末累计可供分配利润为负数，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    二、2021 年度利润分配预案的相关说明及审议程序

  1、2021 年度利润分配预案的其他说明

  根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司截至 2021 年度末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2022 年度日常经营和业务拓展对资金需求较大，为保障公司稳健可持续发展，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  2、审议程序


  1）董事会审议意见

  2022 年 4 月 25 日，第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，由于公司截至 2021 年末累计未分配利润为负，结合公司当前经营和未来战略规划资金需求情况，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
  2）监事会审议意见

  2022 年 4 月 25 日，第五届监事会第十二次会议审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，监事会认为公司 2021 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会制定的 2021 年度利润分配预案。

  3）独立董事独立意见

  公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，合法合规、合理，决策程序符合规定。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将其提交公司年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第二十一次会议决议

  2、第五届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                  旗天科技集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 27 日