证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2021-041
东方财富信息股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：董事长其实先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月17日15:00
（2）网络投票时间：2021年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日
6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 403 人，代表
2,865,918,541 股，占公司股份总数的 33.2738%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 396 人，代表 575,308,693 股，占公司股份总数的 6.6794%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 108 人，代表
2,345,201,858 股，占公司股份总数的 27.2282%；
（2）通过网络投票的股东 295 人，代表 520,716,683 股，占公司股份总数
的 6.0456%。
9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 2,853,558,470 股，占出席会议有表决权股份总数 99.5687%；
弃权 12,310,340 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4295%；反对 49,731 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 562,948,622 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.8516%；
弃权 12,310,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.1398%；反对49,731 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0086%。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2,853,559,130 股，占出席会议有表决权股份总数 99.5687%；
弃权 12,309,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4295%；反对 49,731 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 562,949,282 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.8517%；
弃权 12,309,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.1397%；反对49,731 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0086%。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 2,853,392,550 股，占出席会议有表决权股份总数 99.5629%；
弃权 12,310,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4296%；反对 215,131股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 562,782,702 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.8227%；
弃权 12,310,860 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.1399%；反对
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 2,853,567,130 股，占出席会议有表决权股份总数 99.5690%；
弃权 12,301,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4292%；反对 49,731 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 562,957,282 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.8531%；
弃权 12,301,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.1383%；反对49,731 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0086%。
（五）审议通过《2020 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
表决结果：同意 2,854,506,510 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6018%；
弃权 11,328,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3953%；反对 84,031 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 563,896,662 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0164%；
弃权 11,328,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9690%；反对84,031 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0146%。
（六）审议通过《关于为全资子公司 2021 年度银行授信、借款提供担保的
议案》
表决结果：同意 2,854,531,134 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6027%；
弃权 11,329,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3953%；反对 58,131 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 563,921,286 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0206%；
弃权 11,329,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9693%；反对58,131 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0101%。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 2,854,521,774 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6023%；
弃权 11,346,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3959%；反对 50,531 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 563,911,926 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0190%；
弃权 11,346,236 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9722%；反对50,531 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0088%。
（八）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 2,693,676,813 股，占出席会议有表决权股份总数 93.9900%；
弃权27,230,703股，占出席会议有表决权股份总数的0.9502%；反对145,011,025股，占出席会议有表决权股份总数的 5.0598%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 403,066,965 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.0610%；
弃权 27,230,703 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.7332%；反对145,011,025 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 25.2058%。
（九）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 2,693,683,613 股，占出席会议有表决权股份总数 93.9902%；
弃权27,230,703股，占出席会议有表决权股份总数的0.9502%；反对145,004,225股，占出席会议有表决权股份总数的 5.0596%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 403,073,765 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.0622%；
弃权 27,230,703 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.7332%；反对145,004,225 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 25.2046%。
（十）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1、选举郑立坤先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 2,808,382,183 票，占出席会议有表决权股份总数 97.9924%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 517,772,335 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 89.9990%。
2、选举黄建海女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 2,807,750,051 票，占出席会议有表决权股份总数 97.9703%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 517,140,203 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 89.8892%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日
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