证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-010
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，会议
于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、徐氢先生以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2023 年度董事会工作报告》。
独立董事在本次董事会上就 2023 年的工作情况作了述职报告，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
2023 年度，公司实现营业收入 5,261,593.37 万元，比去年同期增加 43.44%；
归属于上市公司股东的净利润 11,658.80 万元，比上年同期增加 105.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,013.71 万元，比上年同期增加107.91%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年第一季度报告全文》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第一季度报告全文》（公告编号2024-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2024]31015-1 号《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 11,658.80 万元，母公司 2023 年度实现净利
润为 25,079.45 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
138,939.64 万元，母公司未分配利润为 10,499.60 万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2,487,538,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 2,487.54 万元（含税），占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 21.34%，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本等发生变动的，按照现金分红总额不变原则调整每十股分红金额。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-015）。
本预案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次变更外币业务折算会计政策有利于进一步提升外币业务财务核算效率，降低核算成本；根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害
公 司 及 中 小 股 东 利 益 的 情 况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-016）。
本预案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计事务所的公告》（公告编
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》
2024 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的董事津贴为税前 12 万元/年。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
表决结果：全体董事回避表决。
该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》
经审议，同意公司 2024 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：
1、总经理：潘安民先生，2024 年度薪酬为 539 万元；
2、副总经理：熊剑先生，2024 年度薪酬为 100 万元；
3、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2024 年度薪酬为 80 万元；
4、副总经理、董事会秘书：秦峰先生，2024 年度薪酬为 59.8 万元。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，其中陈剑虹女士因担任薪酬与考核委员会委员回避了对该议案的表决。
潘安民先生、熊剑先生和陈剑虹女士因担任公司董事回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《董事会对独董独立性评估的专项意见》
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。本议案具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于董事会授权公司总经理办公会审批部分事项的议案》
为改善公司决策进度，加强决策效率，现提请董事会授权总经理办公会在授权期限和范围内，对公司、公司全资子公司及控股子公司进行下列新增交易事项进行审批，无需提交公司董事会审议，详细内容如下：
（1）申请授权期限内新增的总额累计不超过 35 亿元的银行授信，且单笔金额不超过 10 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（2）申请授权期限内新增的总额累计不超过 35 亿元的银行贷款，且单笔金额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（3）申请授权期限内新增的总额累计不超过 10 亿元的融资租赁业务，且单笔金额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（4）申请授权期限内新增的以自有资金购买总额累计不超过 35 亿元的低风险型理财产品，且单笔金额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（5）在董事会审议权限内，对现有各级控股子公司增资，即按交易标的单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且连续十二个月内按交易标的累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（6）在董事会审议权限内，除（5）项之外对外投资单笔金额不超过 5 亿元人民币（含）；
（7）在董事会审议权限内，除（6）项之外风险投资单笔金额不超过 1 亿元人民币（含）；
（8）公司对外捐赠发生额不超过 1,000 万人民币（含）的事项；
超出上述授权金额及授权范围之外的上述事项，将依照《公司章程》《对外投资制度》等公司制度及相关法律法规等对达到董事会审批标准的事项，根据实际发生金额提报公司董事会审议，所涉金额达到股东大会审议标准的事项，将由
董事会审议通过后提请股东大会审议。上述授权期限为自董事会审议通过起 12个月内。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度理财额度授权
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