证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2020-032
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十六次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并
于 2020 年 4 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度董事会工作报告》。
独立董事阎焱先生、徐冬根先生、冯晓女士在本次董事会上就 2019 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年第一季度报告全文》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
经与会董事审议认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果。
监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司于 2019 年实施了股份回购计划，截止 2019 年 12 月 31 日，公司通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 26,019,600 股，占
公司总股本的 1.05%，最高成交价为 6.54 元/股，最低成交价为 4.70 元/股，支
付的总金额为 147,594,352.41 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 710,446,746.52 元，母公司实现净利润 1,450,732,504.68元。2019 年度回购支付的金额 147,594,352.41 元（不含交易费用）已经超过 2019
年实现的当年可分配利润的 20%，即 142,089,349.30 元，视同 2019 年度现金分
红 147,594,352.41 元。
故根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
针对《2019 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
针对《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可和独立意见，监事会发表了核
查 意 见 。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2019 年度企业社会责任报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司董事监事 2020 年薪酬的议案》
2020 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）及在公司担任职务的监事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的董事、监事津贴为税前 12 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》
经审议，同意公司 2020 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：
1、总经理：赵文权先生，2020 年度薪酬为 198 万元；
2、副总经理：熊剑先生，2020 年度薪酬为 100 万元；
3、副总经理：郑泓女士，2020 年度薪酬为 100 万元；
4、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2020 年度薪酬为 80 万元；
5、副总经理、董事会秘书：秦峰先生，2020 年度薪酬为 59.8 万元。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
赵文权先生、熊剑先生、郑泓女士和陈剑虹女士因担任公司董事回避了对该议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司股票期权（第二期）激励计划第四期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予激励对象中有 91 名员工因个人原因离职，不符合激励条件，公司将对上述 91 名离职员工所持有的1,236,100 份股票期权进行注销。
同时，鉴于公司 2019 年扣除非经常性损益的净利润未达到公司股票期权（第二期）激励计划首次授予第四期的考核指标 10 亿元人民币，故首次授予第四期25%的股票期权未达行权条件，公司将对该部分未达行权条件的 5,794,625 份股票期权进行注销。
上述股票期权注销完毕后，公司股票期权（第二期）激励计划首次授予的股票期权减少至 0 份，本次股票期权激励计划结束。
公司独立董事对此发表明确独立意见，监事会发表核查意见。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股票期权（第二期）激励计划第四期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。郑泓女士为公司董事及本次股
票期权激励对象，需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关会计准则和指南规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了明确独立意见，监事会发表核查意见。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会董事任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意股东赵文权先生提名的赵文权先生、熊剑先生、郑泓女士、陈剑虹女士、赵欣舸先生以及股东西藏耀旺网络科技有限公司提名的欧阳旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》附件部分（公告编号：2020-041）。
第五届董事会任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日算起，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
现任独立董事对本议案发表了明确的独
查看PDF原文
