债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为2019年4月29日下午15：00-2019年4月30日下午15：00，现场会议于2019年4月30日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共8人，所持（代理）股份231,735,458股，占公司有表决权总股份数的41.5237％。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共6人，所持（代理）股份231,730,858
统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共2人，所持（代理）股份4,600股，占公司有表决权总股份数的0.0008％。
中小投资者（授权代表）共5人，所持（代理）股份34,363,533股，占公司有表决权总股份数的6.1574％。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东大会上进行了述职
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
（四）审议通过了《2018年度财务报告》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,363,533股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000 ％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,363,533股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000 ％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于增加2019年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,363,533股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000 ％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,363,533股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000 ％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意231,735,458股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
上述议案中，议案五、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、张婷婷律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月三十日
