证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-110
厦门中创环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2024 年 9 月 5 日召开
2024 年第二次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 8 月 20 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以公
告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-102）。
公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合
的方式召开；其中：
1、现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召开
2、网络投票时间为 2024 年 9 月 5 日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
9 月 5 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事长张红亮生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会，董事、监事候选人均列席本次股东大会。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 38 94,099,876 24.4104％
其 现场投票 5 91,569,828 23.7541％
中 网络投票 33 2,530,048 0.6563％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 36 30,965,623 8.0328％
其 现场投票 3 28,435,575 7.3765％
中 网络投票 33 2,530,048 0.6563％
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
提案 1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名张红亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,999,653 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.8308%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,865,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4470%。
表决结果为当选。
1.02 关于提名徐秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,656 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6756%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9755%。
表决结果为当选。
1.03 关于提名张后继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,491 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9758%。
表决结果为当选。
1.04 关于提名雷康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,743 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9758%。
表决结果为当选。
1.05 关于提名田洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,743 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9758%。
表决结果为当选。
1.06 关于提名沈嘉墨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数: 92,853,743 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.9758%。
表决结果为当选。
提案 2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名王力先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,925,741 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.7522%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,791,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2083%。
表决结果为当选。
2.02 关于提名杨钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,745 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9758%。
表决结果为当选。
2.03 关于提名王朴先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数:92,853,742 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.6757%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,719,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9758%。
表决结果为当选。
提案 3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举王新轶先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数:92,651,645 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.4610%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,517,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3231%。
表决结果为当选。
3.02 关于选举李畅先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数:92,603,644 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.4100%。
中小股东总表决情况：同意股份数:29,469,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1681%。
表决结果为当选。
三、法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、曹化宇律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议
2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月五日
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