厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案
〔2024 年 3 月〕
公告编号：2024-020
为进一步优化公司治理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，公司
对《公司章程》的相应条款进行修改。修改对比如下：
条目 修订前 修订后
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规 公司章程自生效之日起，即成为规范公
范公司组织与行为、公司与股东、 司组织与行为、公司与股东、股东与股
股东与股东之间权利义务关系的具 东之间权利义务关系的具有法律约束力
有法律约束力的文件，对公司、股 的文件，对公司、股东、董事、监事、
东、董事、监事、总经理及其他高 总经理、联席总裁及其他高级管理人员
级管理人员具有法律约束力的文 具有法律约束力的文件。依据章程，股
件。依据章程，股东可以起诉股东， 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
股东可以起诉公司董事、监事、总 事、监事、总经理、联席总裁和其他高
经理和其他高级管理人员，股东可 级管理人员，股东可以起诉公司，公司
以起诉公司，公司可以起诉股东、 可以起诉股东、董事、监事、总经理、
董事、监事、总经理和其他高级管 联席总裁和其他高级管理人员。
理人员。
第十一条 经依法登记，公司经营范围：其他 经依法登记，公司经营范围：其他通用
通用设备制造业；其他质检技术服 设备制造业；其他质检技术服务；特种
务；特种设备的维修；特种设备的 设备的维修；特种设备的改造；特种设
改造；特种设备的安装；特种设备 备的安装；特种设备检验检测；非织造
检验检测；非织造布制造；其他非 布制造；其他非家用纺织制成品制造；
家用纺织制成品制造；其他未列明 其他未列明制造业(不含须经许可审批
制造业(不含须经许可审批的项 的项目)；纺织品、针织品及原料批发；
目)；纺织品、针织品及原料批发； 经营各类商品和技术的进出口(不
经营各类商品和技术的进出口(不 另附进出口商品目录)，但国家限定公司另附进出口商品目录)，但国家限定 经营或禁止进出口的商品及技术除外；公司经营或禁止进出口的商品及技 经营本企业自产产品的出口业务和本企术除外；经营本企业自产产品的出 业所需的机械设备、零配件、原辅材料口业务和本企业所需的机械设备、 的进口业务(不另附进出口商品目录)，零配件、原辅材料的进口业务(不另 但国家限定公司经营或禁止进出口的商附进出口商品目录)，但国家限定公 品及技术除外；工程和技术研究和试验司经营或禁止进出口的商品及技术 发展；环境保护监测；工程管理服务；除外；工程和技术研究和试验发展； 专业化设计服务；其他未列明专业技术环境保护监测；工程管理服务；专 服务业(不含需经许可审批的事项)；大业化设计服务；其他未列明专业技 气污染治理；钢结构工程施工；其他未术服务业(不含需经许可审批的事 列明建筑安装业；从事城市生活垃圾经项)；大气污染治理；钢结构工程施 营性清扫、收集、运输、处理服务；危工；其他未列明建筑安装业；从事 险废物治理；放射性废物治理；金属废城市生活垃圾经营性清扫、收集、 料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品运输、处理服务；危险废物治理； 的回收与处理；市政设施管理；城乡市放射性废物治理；金属废料和碎屑 容管理；绿化管理；水污染治理；固体加工处理；废弃电器电子产品的回 废物治理(不含须经许可审批的项目)；收与处理；市政设施管理；城乡市 室内环境治理；其他未列明污染治理；容管理；绿化管理；水污染治理； 污水处理及其再生利用；其他水的处理、固体废物治理(不含须经许可审批 利用与分配；非金属废料和碎屑加工处的项目)；室内环境治理；其他未列 理；环境保护专用设备制造；水资源专明污染治理；污水处理及其再生利 用机械制造；再生资源回收(不含固体废用；其他水的处理、利用与分配； 物、危险废物、报废汽车等需经相关部非金属废料和碎屑加工处理；环境 门批准的项目)；公路管理与养护(凭相保护专用设备制造；水资源专用机 关资质证书开展经营活动)；建筑工程机械制造；再生资源回收(不含固体废 械与设备租赁；其他未列明的机械与设物、危险废物、报废汽车等需经相 备租赁(不含需经许可审批的项目)；生
关部门批准的项目)；公路管理与养 态监测；水资源管理；通信设备制造，
护(凭相关资质证书开展经营活 光通信设备制造；光通信设备销售；电
动)；建筑工程机械与设备租赁；其 子元器件制造；电子元器件零售；光电
他未列明的机械与设备租赁(不含 子器件制造；光电子器件销售；信息科
需经许可审批的项目)；生态监测； 技和网络通信技术领域内的技术开发、
水资源管理 技术服务、技术咨询、技术转让、技术
推广；通信设备、计算机软硬件及相关
配套设备、电子设备及元器件、光器件、
安全技术防范产品的设计开发、销售和
服务，计算机系统集成，网络工程、通
信建设工程设计与施工；人工智能公共
服务平台技术咨询服务；信息系统集成
服务；人工智能通用应用系统；人工智
能行业应用系统集成服务；信息系统运
行维护服务；数据处理和存储支持服
务；云计算装备技术服务。 （具体内
容以工商登记部门最终核准为准）
第六十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、 股东大会召开时，本公司全体董事、监
监事和董事会秘书应当出席会议， 事和董事会秘书应当出席会议，总经理、
总经理和其他高级管理人员应当列 联席总裁和其他高级管理人员应当列席
席会议。 会议。
第六十九条 股东大会应有会议记录，由董事会 股东大会应有会议记录，由董事会秘书
秘书负责。会议记录记载以下内容： 负责。会议记录记载以下内容：
(一)会议时间、地点、议程和召集 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓
人姓名或名称； 名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会 (二)会议主持人以及出席或列席会议的
议的董事、监事、总经理和其他高 董事、监事、总经理、联席总裁和其他
级管理人员姓名； 高级管理人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人 (三)出席会议的股东和代理人人数、所
数、所持有表决权的股份总数及占 持有表决权的股份总数及占公司股份总
公司股份总数的比例； 数的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言 (四)对每一提案的审议经过、发言要点
要点和表决结果； 和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相 (五)股东的质询意见或建议以及相应的
应的答复或说明； 答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名； (六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)本章程规定应当载入会议记录 (七)本章程规定应当载入会议记录的其
的其他内容。 他内容。
第九十二条 董事由股东大会选举或者更换，并 董事由股东大会选举或者更换，并可在
可在任期届满前由股东大会解除其 任期届满前由股东大会解除其职务。董
职务。董事任期三年，任期届满可 事任期三年，任期届满可连选连任。
连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本 事会任期届满时为止。董事任期届满未
届董事会任期届满时为止。董事任 及时改选，在改选出的董事就任前，原
期届满未及时改选，在改选出的董 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
事就任前，原董事仍应当依照法律、 规章和本章程的规定，履行董事职务。
行政法规、部门规章和本章程的规 董事可以由总经理、联席总裁或者其他
定，履行董事职务。 高级管理人员兼任，但兼任总经理、联
董事可以由总经理或者其他高级管 席总裁或者其他高级管理人员职务的董
理人员兼任，但兼任总经理或者其 事以及由职工代表担任的董事，总计不
他高级管理人员职务的董事以及由 得超过公司董事总数的 1/2。董事会不
职工代表担任的董事，总计不得超 设职工代表担任的董事。
过公司董事总数的 1/2。董事会不
设职工代表担任的董事。
第一百〇三 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
条 (一)召集股东大会，并向股东大会 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
报告工作。 工作。
(二)执行股东大会的决议。 (二)执行股东大会的决议。
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方案。
案。 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
(四)制订公司的年度财务预算方 算方案。
案、决算方案。 (五)制订公司的利润
查看PDF原文
