300056 深市 中创环保

证券代码：300056          证券简称：中创环保        公告编号： 2023-049
            厦门中创环保科技股份有限公司

      关于改选第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 6 月 12 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会各专门委员会委员的议案》及各子议案，公司董事会同意改选董事长、董事会秘书张红亮先生为公司第五届董事会各专门委员会委员。改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

  序号          专门委员会          主任委员            委员

                                      (召集人)

    1  战略委员会                  张红亮    张红亮、杨钧、高义生

    2  审计委员会                  杨钧      杨钧、高义生、张红亮

    3  提名、薪酬与考核委员会      杨钧      杨钧、高义生、张红亮

  特此公告。

                                          厦门中创环保科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二三年六月十二日