300056 深市 中创环保

证券代码：300056          证券简称：中创环保        公告编号： 2022-099
            厦门中创环保科技股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2022 年 6 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和
微信等形式发出召开第五届董事会第十二次会议的会议通知，并将相关议案和附
件发送至各位董事及各相关人员；2022 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十二次
会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

  本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

  01.00关于聘任陈大平先生为公司副总经理、财务总监的议案

  为更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规、规章制度的规定，公司拟聘任陈大平先生为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

  本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

  经审议，全体董事均无异议。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

  02.00关于修订《投资者关系管理制度》的议案

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，更好地维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《投资者关系管理制度》。本制度修订生效后，原《投资者关系管理制度》废止。

  经审议，全体董事均无异议。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十二次会议决议

  2、其他相关文件

  特此公告。

                                          厦门中创环保科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                二〇二二年六月七日