证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2022-011
厦门中创环保科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 1 月 6 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和
微信等形式发出召开第五届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件
发送至各位董事及各相关人员；2022 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第七次会议
按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00关于聘任商晔先生为公司总经理的议案
公司拟聘任商晔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
02.00关于聘任申龙先生为公司审计部门负责人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司拟聘任申龙先生为公司审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
03.00关于调整公司高级管理人员薪酬基数的议案
为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司高级管理人员的积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟调整公司高级管理人员的薪酬基数。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十一日
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