证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2020-180
厦门中创环保科技股份有限公司
关于公司子公司对外投资暨构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 9 月 28 日召开第
四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司子公司对外投资暨构成关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
公司全资子公司北京中创绿色城市环境服务有限公司〔以下简称“北京中创”〕与中创尊汇集团有限公司〔以下简称“中创尊汇”〕、陕西汽车集团有限责任公司〔以下简称“陕汽集团”〕、旬阳县农业科技开发有限公司〔以下简称“旬阳科技”〕、陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司〔以下简称“旬阳宝通”或“标的公司”〕于近日达成协议，北京中创、中创尊汇、陕汽集团及旬阳科技四方经过友好协商，一致同意按照各自现有持股比例、通过货币方式对旬阳宝通进行同比例增资。其中，中创尊汇增资金额为 3486.48 万元，北京中创增资金额为 654.06 万元，陕汽集团增资金额为 744.00 万元，旬阳科技增资金额为 74.18 万元。
公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司的控股股东中创尊汇为旬阳宝通的控股股东，因此构成关联关系。另，徐秀丽女士系旬阳宝通法定代表人，并且为公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。
本次增资前股权结构：
股东名称 出资方式 出资额 持股比例
（万元）
中创尊汇集团有限公司 货币资金 3625.26 70.31%
北京中创绿色城市环境服务有限公司 货币资金 680 13.19%
陕西汽车集团有限责任公司 货币资金 773.40 15.00%
旬阳县农业科技开发有限公司 货币资金 77.34 1.50%
合计 - 5156 100%
本次增资后股权结构：
股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例
中创尊汇集团有限公司 货币资金 7111.74 70.31%
北京中创绿色城市环境服务有限公司 货币资金 1334.06 13.19%
陕西汽车集团有限责任公司 货币资金 1517.40 15.00%
旬阳县农业科技开发有限公司 货币资金 151.52 1.50%
合计 - 10114.72 100%
（二）审批程序
1、2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资暨构成关联交易的议案》，其中关联董事王光辉先生、徐秀丽女士已回避表决。
2、公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见：公司子公司北京中创绿色城市环境服务有限公司拟对外增资暨构成关联交易事项符合有关法律、法规和政策的规定，符合子公司的战略规划，有利于进一步提升子公司的综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合子公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司子公司北京中创绿色城市环境服务有限公司拟对外增资暨构成关联交易的议案履行了必要的审议程
序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。该关联交易事项遵循了公平、自愿等一般商业原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》
等相关规定，本次交易事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中创尊汇集团有限公司
2、统一社会信用代码：911100005808733763
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：王光辉
5、注册资本：100,000 万人民币
6、成立日期：2011 年 8 月 8 日
7、营业期限自：2011 年 8 月 8 日至 2031 年 8 月 7 日
8、住所：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼 5 层 503-1
9、经营范围：销售食品；销售电子产品、家用电器、化工产品（不含化学危险品）、金属材料、矿产品、饲料、工艺品、日用品、珠宝首饰、橡胶制品、汽车配件、办公用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、股权结构图：
宋安芳 王光辉
〔持股 80%〕 〔持股 20%〕
北京辉氏企业管理咨询有限公司
〔持股 100%〕
中创金控商贸有限公司
〔持股 100%〕
中创尊汇集团有限公司
三、交易标的基本情况
1、公司名称：陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司
2、统一社会信用代码：916109286879678157
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：徐秀丽
5、注册资本：5,156 万人民币
6、成立日期：2009 年 4 月 29 日
7、营业期限自：无固定期限
8、住所：陕西省安康市旬阳县城关镇青泥社区 270 号
9、经营范围：一般项目：专用车、汽车零部件及环保设备的研发、生产、销售、进出口业务；整车销售；维修与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权架构图：
北 京 中 创 旬 阳 县 农
绿 色 城 市 陕西汽车集 业 科 技 开
环 境 服 务 团有限责任 发 有 限 公
中创尊汇集团有限公司 有限公司 公司 司
〔持股 70.31%〕 （持股 13.19%） （持股 15.00%） （持股 1.50%）
陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司
11、最近一年又一期的主要财务指标：
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
主要财务情况指标
（未经审计) (经审计）
资产总额 61,281,986.51 69,339,995.76
负债总额 92,557,062.42 97,489,358.82
其中：银行贷款总额 29,919,620.10 30,000,000.00
流动负债总额 79,822,509.57 84,478,194.41
净资产 -31,275,075.91 －28,149,363.06
营业收入 21,206,327.49 33,467,635.02
利润总额 -3,125,712.85 －17,185,744.88
净利润 -3,125,712.85 －17,185,744.88
经营性现金流量净额 -2,646,867.18 26,023.03
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司子公司对外增资系北京中创、中创尊汇、陕汽集团及旬阳科技四方
经过友好协商，一致同意按照各自现有持股比例、通过货币方式对旬阳宝通进行
同比例增资，遵循了公平、自愿等一般商业原则，不存在损害公司及股东利益的
情形。
五、《增资协议》的主要内容
增资协议
甲方：中创尊汇集团有限公司
乙方：北京中创绿色城市环境服务有限公司
丙方：陕西汽车集团有限责任公司
丁方：旬阳县农业科技开发有限公司
戊方：陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司（或简称“标的公司”）
一、 标的公司概况
1.公司名称：陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司
2.组织形式：有限责任公司
3.标的公司本次增资前的注册资本为 5156 万元，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
中创尊汇集团有限公司 3625.26 70.31%
北京中创绿色城市环境服务有限公司 680 13.19%
陕西汽车集团有限责任公司 773.40 15.00%
旬阳县农业科技开发有限公司 77.34 1.50%
合计 5156 100%
二、增资金额、价格及方式
1.根据戊方公司股东会决议，决定将公司注册资本由人民
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