证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2020-066
厦门中创环保科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 3 月 8 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微
信等形式发出召开第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关提
案和附件发送至各位董事及各相关人员；2020 年 3 月 18 日，公司董事会办公室发送
了关于延期召开董事会至 2020 年 4 月 20 日的通知；因增加临时提案，公司于 2020
年 4 月 9 日将会议补充通知及提案和附件送达董事及相关人员；后因再次增加临时提
案，公司于 2020 年 4 月 16 日将会议第二次补充通知及提案和附件送达董事及相关人
员。
2020 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕按照会议通知
确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名(其中，独立董事朱力女士委托独立董事樊艳丽女士代为出席、代为表决以及代为签署各类相关文件)；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。
现场与会人员有董事总经理徐秀丽女士，董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生，监事王燕红女士，公司高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；
董事长王光辉先生、董事叶守斌先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事洪春常先生、监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、公司高级管理人员副总经理商晔先生、拟任高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的提案
《2019 年度董事会工作报告》系对 2019 年董事会工作情况进行的总结；具体内
容详见 2019 年年度报告全文中的第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”。
本次董事会会议上，公司独立董事樊艳丽女士、朱力女士、洪春常先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上分别进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
02.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案
《2019 年年度报告》及其摘要系对 2019 年度公司生产经营情况进行的总结；具
体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-062、2020-063〕。
经审核，全体董事均无异议。董事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
03.00 关于《2019 年度总经理工作报告》的提案
本次董事会会议上，总经理徐秀丽女士作《2019 年度总经理工作报告》，对 2019年度经营与管理工作情况进行总结，并对 2020 年度工作进行规划与展望；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：
2020-072〕。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
04.00 关于《2019 年度财务决算报告》的提案
公司《2019 年度财务决算报告》系对公司 2019 年财务决算情况进行的总结。
2019 年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-073〕。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
05.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019 年归属于母公司所有者的净利润为-20,125,698.37 元，其中母公司实现净利-101,592,332.82 元。根据《公司法》和公司章程的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润
-351,862,782.53 元，至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-371,988,480.90
元，资本公积 941,682,520.65 元。
公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。
2019 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-074〕。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投资者提供持续回报；由于归属于母公司所有者所有的未分配利润为负，公司决定 2019 年度不进行利润分配。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。全体董事均无异议；董事会同意公司 2019 年度利润分配预案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
06.00 关于 2019 年度大股东及关联方资金占用情况的提案
公司《2019 年度大股东及关联方资金占用情况汇总表》系对 2019 年度大股东及
关联方资金占用情况进行的总结。
本事项已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
关联董事王光辉先生在审议本提案时已回避表决，其他与会董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
07.00 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的提案
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》系对 2019 年度内部控制情况进行的总
结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-076〕。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，全体董事均无异议。董事会认为：公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
08.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
为满足公司及合并报表范围内各子公司〔以下简称“子公司”〕的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，前述担保的总金额不超过壹拾亿壹仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日(召开时间为 2020 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权
董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-077〕。
前述事项不构成关联交易。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
09.00 关于召开公司 2019 年度股东大会的提案
如前述需提交股东大会审议的提案全部或部分获得公司第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕审议通过，依据《公司章程》等相关规定，公司董事会决定于 2020
年 5 月 12 日召开 2019 年度股东大会，审议相关提案。有关事项计划安排如下：
一、会议时间
⑴现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30
⑵网络投票时间：2020 年 5 月 12 日特定时间段
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月
12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
二、现场会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室
三、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
四、会议提案：
1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于《2019 年度财务决算报告》的提案
4.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案
5.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保
的提案
7.00 关于补充确认关联交易的提案
8.00 关于更改资质证书主体名称的提案
提案1.00-7.00以获得公司第四届董事会第十七次会议(定期会议)审议全部或部分通过为前提，具体提案项目、名称和内容待董事会会议审议通过后确定，以实际公告的 2019 年度股东大会通知为准。其中，提案 7.00 关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生应回避表决。
提案 8.00 已经第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会。
五、出席/列席对象
1、股权登记日收市时登记在册的全体股东(或其代表/代理人)
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