证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-112
厦门三维丝环保股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为2018年4月24日
-2018年4月25日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00的任意时
间；现场会议于2018年4月25日下午14:00在厦门火炬高新区(翔安)产业区春
光路1178-1182号公司5楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司
董事长罗祥波先生主持；现场参加本次年度股东大会会议的有股东、股东代表，董事长罗祥波先生，董事罗红花女士，董事、副总经理、财务总监徐秀丽女士，独立董事郑兴灿先生，独立董事吴红军先生，监事陈为珠女士，监事彭南京先生，公司高级管理人员总经理张永辉先生，常务副总经理、时任独立董事陈锡良先生，副总经理、董事会秘书杨未来女士，公司聘请的见证律师林映明律师、张曙平律师和各相关人员。本次会议于2018年4月3日以公告方式向公司全体股东发出会
议通知，后于2018年4月20日发出股东大会通知的更正公告，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份213,362,679股，占上市公司总
股份的55.3484％。
其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份57,424,942 股，占上市公司总股份的
14.8966％。
通过网络投票的股东27人，代表股份155,937,737股，占上市公司总股份的
40.4518％。
2、本次股东大会，中小股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份47,107,327股，占上市公司总
股份的12.2201％。
其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 13,800 股，占上市公司总股份的
0.0036％。
通过网络投票的股东24人，代表股份47,093,527股，占上市公司总股份的
12.2165％。
二、提案审议和表决情况
相关提案已经独立董事发表相关事项的独立意见；相关提案已经公司第三届董事会第三十五次会议(定期会议)、第三届监事会第二十六次会议(定期会议)审议通过，具体内容详见2018年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告信息(公告编号：2018-056、2018-057、2018-058、2018-059、2018-061、2018-065、2018-066、2018-067、2018-068、2018-069、2018-070、2018-071、2018-074)。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下提案：
1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的提案
总表决情况：
同意154,943,114股，占出席会议所有股东所持股份的72.6196％；反对
58,419,565股，占出席会议所有股东所持股份的27.3804％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,005,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9600％；反对
23,101,419股，占出席会议中小股东所持股份的49.0400％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
独立董事郑兴灿先生、王智勇先生、吴红军先生，2017年度报告期内离任的
独立董事陈锡良先生在本次年度股东大会上分别作了述职报告。本事项无需审议。
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的提案
总表决情况：
同意 154,943,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.6196％；反对
58,419,565股，占出席会议所有股东所持股份的27.3804％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,005,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9600％；反对
23,101,419股，占出席会议中小股东所持股份的49.0400％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的提案
总表决情况：
同意 154,949,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.6227％；反对
58,412,865股，占出席会议所有股东所持股份的27.3773％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,012,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9743％；反对
23,094,719股，占出席会议中小股东所持股份的49.0257％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的提案
总表决情况：
同意 154,949,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.6227％；反对
58,412,865股，占出席会议所有股东所持股份的27.3773％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,012,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9743％；反对
23,094,719股，占出席会议中小股东所持股份的49.0257％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.00 关于2017年度利润分配预案的提案
总表决情况：
同意 199,841,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6629％；反对
4,330,162股，占出席会议所有股东所持股份的2.0295％；弃权9,190,804股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.3076％。
中小股东总表决情况：
同意 33,586,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2975％；反对
4,330,162股，占出席会议中小股东所持股份的9.1921％；弃权9,190,804股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.5103％。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6.00 关于北京洛卡环保技术有限公司减值测试报告的提案
总表决情况：
同意154,961,914股，占出席会议所有股东所持股份的77.5325％；反对6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权44,898,599股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的22.4642％。
中小股东总表决情况：
同意24,024,708股，占出席会议中小股东所持股份的71.4773％；反对6,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权9,580,453股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.5034％。
北京洛卡环保技术有限公司原股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以及彭娜作为补偿义务主体，与本提案具有利害关系，对本提案回避表决。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数(回避后总数)的1/2
以上通过。
7.00 关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提
案
总表决情况：
同意 154,961,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9720％；反对
30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权13,495,666股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的8.0099％。
中小股东总表决情况：
同意24,024,708股，占出席会议中小股东所持股份的63.9789％；反对30,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权13,495,666股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的35.9396％。
厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司作为补偿义务主体，与本提案具有利害关系，对本提案回避表决。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数(回避后总数)的2/3
以上通过。
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补
偿相关事宜的提案
总表决情况：
同意 154,961,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9720％；反对
13,526,266股，占出席会议所有股东所持股份的8.0280％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,024,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9789％；反对
13,526,266股，占出席会议中小股东所持股份的36.0211％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司作为
