证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2014-020
厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、根据厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三
维丝”）车改的相关规定，拟对公司车辆2010款辉腾3.6经典版车牌号
闽D68***在公司范围内进行拍卖，公司副董事长兼副总经理丘国强
以最高价32万元竞得。丘国强作为公司的关联自然人，根据深交所股
票上市规则及公司相关制度的规定，此项拍卖构成公司的关联交易。
2、公司2014年3月28日召开的第二届董事会第十七次会议以8
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司出售资产暨关联交
易的议案》，关联董事丘国强回避表决，独立董事梁烽、林秀芹、吴善
淦已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2014
年3月28日召开的第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，
0票弃权审议通过了本次交易事项。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需有关部门批准。
4、本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
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关联方丘国强先生系公司副董事长兼副总经理，目前持有公司
11,289,885股份，占公司总股本的12.06%。
三、 关联交易标的基 本情况
购车时 行驶里 出险理 年均保 账面值（截至
车型 原购置价
间 程数 赔金额 险费用 2014年2月）
2010款辉 2010年 8万公 4.93万
腾3.6经 79.4万元 1.5万元 25.35万元
7月 里 元
典版
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向关联方出售车辆，交易价格以在公司范围内拍卖方式确
定，交易价格以最高价确定。
五、交易协议的主要内容
截至目前尚未签署相关协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易可以减少公司的车辆管理成本，达到公司节支目的。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
年初至今，丘国强先生与公司未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事先认可本次关联交易同意提交董事会审议，并发
表独立意见如下：
1、我们事先审阅了公司提交的《关于公司出售资产暨关联交易的
议案》及了解了关于本次关联交易的背景情况，我们认为本次关联交
易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，我们对此
议案事先认可，并且同意将上述议案提交董事会审议。
2
2、本次交易有利于减少公司车辆管理成本，符合公司及全体股东
的利益，不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。本议案表
决时，关联董事依据有关规定进行了回避表决，符合相关法律、法规
以及公司章程的规定。我们同意本次关联交易。
九、中介机构意见结论
华泰联合证券有限责任公司对三维丝提供的关联交易情况进行审
查后认为，三维丝本次关联交易是公司副董事长兼副总经理丘国强按
照公司规定以最高价竞得公司出售的原有车辆，该交易符合关联交易
决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构发表的专项核查意见。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一四年三月二十八日
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