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万邦达:万邦达2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-15

万邦达:万邦达2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300055              证券简称:万邦达            公告编号:2024-026
          北京万邦达环保技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

  4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。

    一、会议召开和出席情况

  2024 年 4 月 24 日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告,股权登记日为
2024 年 5 月 8 日。

  本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里
桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王飘扬先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人,代表股份

328,080,125 股,占公司有表决权总股份数的 39.2089%。其中出席现场会议的股
东共计 1 人,代表股份 271,594,216 股,占公司有表决权总股份数的 32.4582%;
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 8 人,代表股份 56,485,909 股,占公司有表决权总股份数的 6.7506%。

    二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
  具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。

  表决结果:同意 294,928,299 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 89.8952%;反对 33,151,826 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 10.1048%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同意 23,334,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.3096%;反对 33,151,826股,占出席会议中小股东所持股份的 58.6904%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    (二)审议通过《关于<2023 年度财务报告>的议案》

  表决结果:同意 328,014,025 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 99.9799%;反对 66,100 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0201%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。
  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同
意 56,419,809 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8830%;反对 66,100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。


    (三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意 328,014,025 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 99.9799%;反对 66,100 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0201%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。
  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同
意 56,419,809 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8830%;反对 66,100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    (四)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意 328,014,025 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 99.9799%;反对 66,100 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的0.0201%%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。
  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同
意 56,419,809 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8830%;反对 66,100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    (五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  公司 2023 年度利润分配方案为:以公司总股本 836,749,606 股为基数,向全
体股东每 10 股派发 0.15 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
  表决结果:同意 294,928,299 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 89.8952%;反对 33,151,826 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 10.1048%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。


  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同意 23,334,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.3096%;反对 33,151,826股,占出席会议中小股东所持股份的 58.6904%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    (六)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果:同意 324,691,151 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 98.9670%;反对 3,388,974 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 1.0330%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同
意 53,096,935 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0003%;反对 3,388,974 股,
占出席会议中小股东所持股份的 5.9997%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    (七)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意 294,928,299 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 89.8952%;反对 33,151,826 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 10.1048%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同意 23,334,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.3096%;反对 33,151,826股,占出席会议中小股东所持股份的 58.6904%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    (八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


  表决结果:同意 328,014,025 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 99.9799%;反对 66,100 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0201%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。
  中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 56,485,909 股,同
意 56,419,809 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8830%;反对 66,100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.1170%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案以特别决议获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

  北京乾成律师事务所指派律师钱莉女士、戈瑜珍先生出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议;

  2.北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                                      北京万邦达环保技术股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二〇二四年五月十五日
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