300055 深市 万邦达

证券代码：300055              证券简称：万邦达            公告编号：2023-034
          北京万邦达环保技术股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

  4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。

    一、会议召开和出席情况

  2023 年 4 月 20 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为
2023 年 5 月 5 日。

  本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 11 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里
桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 13 人，代表股份

327,673,525 股，占公司有表决权总股份数的 39.1603%。其中出席现场会议的股
东共计 2 人，代表股份 271,594,316 股，占公司有表决权总股份数的 32.4583%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 11 人，代表股份 56,079,209 股，占公司有表决权总股份数的 6.7020%。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
  具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。

  表决结果：同意 327,646,325 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9917%；反对 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同
意 56,052,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9515%；反对 27,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于<2022 年度财务报告>的议案》

  表决结果：同意 327,646,325 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9917%；反对 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同
意 56,052,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9515%；反对 27,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。


    （三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 327,646,325 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9917%；反对 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同
意 56,052,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9515%；反对 27,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 327,646,325 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9917%；反对 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同
意 56,052,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9515%；反对 27,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

  表决结果：同意 294,560,599 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 89.8945%；反对 33,112,926 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 10.1055%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。


  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同意 22,966,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.9534%；反对 33,112,926股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 327,646,325 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9917%；反对 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同
意 56,052,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9515%；反对 27,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意 327,646,325 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9917%；反对 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 56,079,309 股，同
意 56,052,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9515%；反对 27,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案以特别决议获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

  北京乾成律师事务所指派律师钱莉女士、陈凤鑫女士出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

  2．北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                                      北京万邦达环保技术股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二〇二三年五月十一日