300055 深市 万邦达

证券代码：300055              证券简称：万邦达            公告编号：2020-027
          北京万邦达环保技术股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

  4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。

    一、会议召开和出席情况

  2020 年 4 月 29 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为
2020 年 5 月 21 日。

  本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 27 日下午 3:00 在北京市海淀区新街
口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 7 人，代表股份

274,333,016 股，占公司有表决权总股份数的 31.7080%。其中出席现场会议的股
东共计 2 人，代表股份 237,940,470 股，占公司有表决权总股份数的 27.5017%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 5 人，代表股份 36,392,546 股，占公司有表决权总股份数的 4.2063％。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
  具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。

  表决结果：同意 274,321,316 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9957%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,392,646 股，同
意 36,380,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9679%；反对 11,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于<2019 年度财务报告>的议案》

  表决结果：同意 239,425,590 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 87.2755%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0043%；弃权 34,895,726 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 12.7202%。

  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,392,646 股，同
意 1,485,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0811%；反对 11,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 34,895,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8868%。


    （三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 274,321,316 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9957%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,392,646 股，同
意 36,380,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9679%；反对 11,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 274,321,316 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9957%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,392,646 股，同
意 36,380,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9679%；反对 11,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 865,184,815 股为基数，向
全体股东每 10 股派发 0.15 元人民币（含税），合计现金分配红利 12,977,772.23
元（含税）。

  表决结果：同意 274,321,316 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9957%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,392,646 股，同

意 36,380,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9679%；反对 11,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 274,321,316 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9957%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
  中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,392,646 股，同
意 36,380,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9679%；反对 11,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得通过。

  （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

    三、律师出具的法律意见书

  北京市竞天公诚律师事务所指派律师李梦女士、侯敏女士出席了本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

  2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司
            董事  会

      二〇二〇年五月二十七日