证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-043
北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4．中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2018年4月25日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》，股权登记日为2018
年5月10日。
本次股东大会现场会议于2018年5月16日下午3:00在北京市海淀区新街
口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表股份
239,100,990股，占公司有表决权总股份数的27.6358%。其中出席现场会议的股
东共计2人，代表股份237,940,570股，占公司有表决权总股份数的27.5017%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共2人，
代表股份1,160,420股，占公司有表决权总股份数的0.1341％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司 2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意239,054,190股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9804%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权45,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0191%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,113,820股，占出席会议中小股东所持股份的95.9677%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权45,600股，占出席会议中小股东所
持股份的3.9289%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2017年度财务报告>的议案》
表决结果：同意239,054,190股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9804%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权45,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0191%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,113,820股，占出席会议中小股东所持股份的95.9677%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权45,600股，占出席会议中小股东所
持股份的3.9289%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意239,054,190股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9804%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权45,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0191%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,113,820股，占出席会议中小股东所持股份的95.9677%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权45,600股，占出席会议中小股东所
持股份的3.9289%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意239,054,190股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9804%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权45,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0191%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,113,820股，占出席会议中小股东所持股份的95.9677%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权45,600股，占出席会议中小股东所
持股份的3.9289%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本 865,184,815股为基数，向
全体股东每10股派发0.70元人民币（含税），合计现金分配红利60,562,937.05
元（含税）。
表决结果：同意239,099,790股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9995%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,159,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8966%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意239,054,190股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9804%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权45,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0191%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,113,820股，占出席会议中小股东所持股份的95.9677%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权45,600股，占出席会议中小股东所
持股份的3.9289%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见公司 2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意239,099,790股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9995%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,159,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8966%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见公司 2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意239,099,790股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9995%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,159,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8966%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意239,099,790股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9995%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,159,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8966%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意239,099,790股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9995%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,620股，同
意1,159,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8966%；反对1,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
本议案以特别决议获得通过。
（十一）审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
具体内容详见公司 2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意239,099,790股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的99.9995%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,160,
