证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-027
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1. 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）提供 2 亿元的财务资助总额度，该笔财务资助额度的期限为自2022年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。
2. 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。本次财务资助事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
一、财务资助事项概述
1、为满足公司控股子公司柔显科技日常经营及其在仙桃产业化项目建设所需的资金需求，保障其业务正常开展，公司拟以自有资金为柔显科技新增提供总额度不超过 2 亿元的财务资助，用于其日常生产经营或仙桃项目建设，财务资助额度的期限为自2022年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，并按照银行同期贷款基准年利率计算收取利息。根据柔显科技实际经营需要决定资金使用期限，具体以借款协议约定为准。
上述拟新增提供的财务资助额度为柔显科技可获得财务资助的最高余额，在有效期内可以循环使用。同时，授权公司董事长或财务负责人实施协议/合同签署等事宜。
2、审批程序
2023 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，
同意上述事项。独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
2023 年 4 月 7 日，公司第五届监事会第九次以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，同意上述事项。
本次财务资助不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，因柔显科技资产负债率超过 70%，本次借款事项尚需提交公司股东大会审批。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况：
名称：武汉柔显科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼
法定代表人：王斌
注册资本：5,956.70 万元
成立日期：2017 年 08 月 23 日
统一社会信用代码：91420100MA4KWBJF0N
经营范围：一般项目：电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,专用化学产品制造（不含危险化学品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司 4,169.69 70.00%
李文超 665.31 11.17%
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司 407.00 6.83%
福建欣智达投资有限公司 297.834 5.00%
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙） 191.00 3.21%
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙） 191.00 3.21%
张振 17.433 0.29%
胡琴 17.433 0.29%
合计 5,956.70 100.00%
注：上表中的认缴出资额及持股比例为柔显科技最近一期股权变更后的情况，目前工商变更正在办理中。
3、主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 386,710,742.45 188,167,359.80
负债总额 260,103,639.17 212,351,911.16
净资产 126,607,103.28 -24,184,551.36
项目 2022 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入 53,119,615.30 8,772,023.02
营业利润 -23,102,284.16 -38,194,874.93
净利润 -9,750,070.10 -35,183,335.03
注：2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号：[2022]第 ZE10102号。2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号：[2023]第 ZE10052 号。
4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2022 年度，公司累计对柔显科技提供的存量财务资助余额（不含利息，下同）为 9,727.21 万元，未超过公司董事会及股东大会已审批额度（详见公告2020-088、2021-023）。截至本公告披露日，柔显科技已归还 4,727.21 万元，公
司对柔显科技提供的存量财务资助余额为 5,000 万元，该笔借款将于 2024 年 12
月 18 日到期，不存在逾期未收回的情形。
5、本次财务资助由公司使用自筹或自有资金单方提供，同时，柔显科技股东曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）拟同比例提供财务资助总额度不超过 1,951.43 万元，具体为：根据柔显科技的实际经营需要，按照公司为柔显科技提供借款金额同比例、同条件分批提供。
柔显科技其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，原因为：①武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，平台入股的主要目的是通过持股平台的参股实现对柔显科技的业务提升；同时，员工持股平台合伙人中还含有因自身资金不足目前尚不具备对柔显科技提供财务资助的能力；②福建欣智达投资有限公司、李文超、张振、胡琴均因自身资金不足目前尚不具备对柔显科技提供财务资助的能力，未能同比例出资对柔显科技进行财务资助。
（1）曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路 3 号昊源.学府世
家 7 幢 1 单元 2 层 206 号
法定代表人：何康
注册资本：3,000 万元
成立日期：2011 年 7 月 27 日
经营范围：企业管理服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营此项目。）
关联关系：曲水泰豪为公司共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生控制的法人公司，因此曲水泰豪为公司的关联方。曲水泰豪不是失信被执行人。
（2）武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇康友恒”）
类型：有限合伙企业
注册地址：入驻武汉泛宙商务秘书服务有限公司,托管号: 1125(详细信息见http://www.gsxt.gov.cn)
执行事务合伙人：鲁丽平
成立日期：2020 年 9 月 25 日
经营范围：企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询（不含商务调查）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：公司董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士为宇康友恒有限合伙人，持有宇康友恒 4.19%财产份额，对该合伙企业不享有控制权；副总经理肖桂林先生为宇康友恒有限合伙人，持有宇康友恒 15.71%财产份额，对该合伙企业不享有控制权。宇康友恒的其他合伙人均为柔显科技以及公司核心员工。宇康友恒与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（3）武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：入驻武汉泛宙商务秘书服务有限公司（托管号：445），详细信息见详细信息见 http://www.gsxt.gov.cn
执行事务合伙人：王斌
成立日期：2020 年 11 月 11 日
经营范围：企业管理咨询服务；市场营销策划；商务信息咨询（不含商务调查）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（4）福建欣智达投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人独资)
注册地址：福建省福州市福清市音西街道洋埔村福人大道融商大厦 21 层2101 办公室
法定代表人：林雨欣
注册资本：1,000 万元
成立日期：2021 年 9 月 6 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；集成电路芯片设计及服务；互联网数据服务；物联网应用服务；大数据服务；互联网安全服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：福建欣智达投资有限公司与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（5）李文超：国籍：中国；身份证号码：420117************；住所：武汉
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