证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-021
湖北鼎龙控股股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 7 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议
室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本
次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分高
级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
本报告详情请见于 2023 年 4 月 11 日刊登在证监会指定网站的公司《2022
年年度报告》第三节“管理层分析与讨论”之第四小节“主营业务分析”。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年
度股东大会上进行述职。述职报告详情于 2023 年 4 月 11 日刊登在证监会指定网
站。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
《2022 年年度报告》详情于 2023 年 4 月 11 日刊登在证监会指定网站，并
于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2022
年年度报告摘要》。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
本公司财务状况和经营业绩，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
本议案经本公司独立董事发表独立意见，监事会发表了审核意见，并由立信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具意见，详情请见 2023 年 4 月 11 日刊登在证监
会指定网站的相关公告。
本报告详情于 2023 年 4 月 11 日刊登在证监会指定网站。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度（仅指母公司）实现归属于上市公司股东的净利润为 145,953,943.15 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 14,595,394.32 元，加上年度利
润分配后结存未分配利润 1,444,544,543.88 元，截至 2022 年 12 月 31 日，本年度
可供股东分配的利润为 1,444,544,543.88 元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 11,820,214 股后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享受利润分配、公积金转增股本、股东大会表决权、认购新股和可转换公司债券等相关权利。
利润分配预案调整原则：现暂以截至2022年12月31日的总股本947,922,645股扣减回购专用证券账户股份已回购股份 11,820,214 股的股份总数，即936,102,431 股为基数测算，共计派发现金股利 46,805,121.55 元（含税），具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配比例不变的原则对总额进行调整。
本议案经本公司独立董事发表独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
本议案经本公司独立董事出具独立意见、监事会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用：最高额 6 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。授权期
限为自获公司董事会审议通过 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
1、申请综合授信的基本情况：为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币36.50亿元，融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、外汇套期保值业务保证金。以上授信额度、授信期限等最终以银行实际审批的结果为准，且不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期内，授信额度可以循环使用。
2、提供担保情况：公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币26.30亿元的连带责任保证担保。上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限与相关融资机构签署的授信期限一致，具体以签署的担保合同约定的保证责任期限为准。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。具体内容请详见同日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2023-026）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
为满足公司控股子公司武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）日常经营及其在仙桃产业化项目建设所需的资金需求，保障其业务正常开展，公司拟以自有资金为柔显科技新增提供总额度不超过 2 亿元的财务资助，用于其日常生产经营或仙桃项目建设，财务资助额度的期限为自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，并按照银行同期贷款基准年利率计算收取利息。根据柔显科技实际经营需要决定资金使用期限，具体以借款协议约定为准。截至本公告披露日，公司对柔显科技提供的存量财务资助余额为 5,000
万元，该笔借款将于 2024 年 12 月 18 日到期。
上述拟新增提供的 2 亿元财务资助额度为柔显科技可获得财务资助的最高余额，在有效期内可以循环使用。同时，授权公司董事长或财务负责人实施协议/合同签署等事宜。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2023-027）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案经本公司独立董事发表独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 将不超过 4 亿元人民币或其他
等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过 2023 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过2024 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止，该额度可以在有效期内循环使用。
本议案经本公司独立董事发表独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）。
该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
鉴于 2019 年股票期权激励计划中：①9 名激励对象因个人原因离职，其已
获授但尚未行权的股票期权合计 35.20 万
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