证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-023
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第
四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据各控股子公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以自有资金为控股子公司提供财务资助，具体情况如下：
单位：万元
序号 提供财务 接受财务资助公司 与公司的关系 提供财务资助
资助公司 的金额
1 湖北鼎龙 湖北鼎汇微电子材料有限公司 控股子公司 20,000
2 控股股份 武汉鼎泽新材料技术有限公司 控股子公司 5,000
3 有限公司 武汉柔显科技股份有限公司 控股子公司 5,000
合计 30,000
2、资金主要用途和使用方式：公司向各控股子公司提供的财务资助将用于其日常生产经营或项目建设，借款期限不超过二年，按年利率 4%单利方式收取利息。
上述拟提供的财务资助额度为各公司可获得财务资助的最高余额，在有效期内可以循环使用。同时，授权公司董事长或财务负责人实施协议/合同签署等事宜。
3、审批程序：本次接受财务资助的三家公司均为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关政府部门的批准。由于上述三家控股子公司的其他参股股东中包含了上市公司实际控制人的关联方，且该关联方因自身资金不足目前尚不具备对上述三家控股子公司提供财务资助的能力，未能同比例出资进行财务资助，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司 2020 年度股东大会审议批准，与该事项有关联关系的股东需回避表决。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）湖北鼎汇微电子材料有限公司
1、基本信息：
名称：湖北鼎汇微电子材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 房
法定代表人：王磊
注册资本：10,400 万元
成立日期：2015 年 10 月 20 日
社会统一信用代码：91420100MA4KL6TP2G
经营范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、 批
发兼零售、技术服务；软件开发；IT 业硬件材料研发、生产、批发兼零售；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：
股东姓名或名称 认缴出资额(万元) 持股比例（％）
湖北鼎龙控股股份有限公司 7,920 76.15%
湖北省高新产业投资集团有限公司 400 3.85%
宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙） 500 4.81%
宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙） 208 2.00%
武汉晨友企业管理合伙企业（有限合伙） 292 2.81%
武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙） 540 5.19%
武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙） 540 5.19%
合计 10,400 100.00%
3、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2020年 12月 31日（经审计） 2021年 1月 31日（未经审计）
资产总额 422,393,828.87 442,862,799.83
负债总额 334,095,002.05 351,626,792.13
净资产 88,298,826.82 91,236,007.70
项目 2020年 1-12月（经审计） 2021年 1月（未经审计）
营业收入 78,572,708.30 9,825,168.00
营业利润 -32,233,149.00 2,937,180.88
净利润 -31,610,595.60 2,937,180.88
注：2020 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2021】第 ZE10067 号。
4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：
2020 年度，公司累计对鼎汇微电子提供的存量财务资助余额为 17,013.50 万
元。（详见公告：2020-087）
5、关联股东情况说明：鉴于公司董事长暨共同实际控制人朱双全先生为鼎汇微电子股东——武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉思之创”）的普通合伙人及执行事务合伙人，公司副总经理肖桂林先生为鼎汇微电子股东——武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉众悦享”）的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事、总经理兼共同实际控制人朱顺全先生为武汉众悦享的合伙人，公司董事兼副总经理黄金辉先生、公司财务负责人姚红女士为武汉思之创的有限合伙人，武汉思之创和武汉众悦享构成鼎汇微电子关联股东。（详见公告 2020-085）
6、本次财务资助由公司使用自筹或自有资金单方提供。鼎汇微电子关联股东武汉思之创、武汉众悦享为员工持股平台，平台入股的主要目的是通过持股平台的参股实现对鼎汇微电子的业务提升；同时，员工持股平台合伙人中还含有因自身资金不足目前尚不具备对鼎汇微电子提供财务资助的能力的其他非关联股东，未能同比例出资对鼎汇微电子进行财务资助。
（二 ）武汉鼎泽新材料技术有限公司
1、基本信息：
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼 6 楼 608 室
法定代表人：刘子龙
注册资本：1,032.60 万元人民币
成立日期：2017 年 12 月 06 日
统一社会信用代码：91420100MA4KX9154H
经营范围：清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务；微电子与半导体领域新材料、光电材料、光电子元器件研发、生产、销售及技术服务；软件开发；企业管理咨询及服务；经营本企业自产产品、货物及技术进出口业务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司 700 51%
武汉捷盈光学材料有限公司 250 18.21%
HUNG JU INTERNATIONAL CORP. 50 3.64%
PAO CHING INTERNATIONAL CORP 59.84 4.36%
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司 312.71 22.78%
合计 1,372.55 100%
注：本表系鼎泽新材料拟增资完成后的股权结构表，详见公告 2021-030。
3、最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2020年 12月 31日（经审计） 2021年 1月 31日（未经审计）
资产总额 12,206,698.02 11,619,075.76
负债总额 10,890,726.47 10,927,030.72
净资产 1,315,971.55 692,045.04
项目 2020年 1-12月（经审计） 2021年 1月（未经审计）
营业收入 14,150.94
营业利润 -5,719,441.81 -623,926.51
净利润 -5,719,441.81 -623,926.51
注：2020 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
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