300053 深市 欧比特

证券代码：300053              证券简称：欧比特            公告编号：2023-050
                珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次
会议通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  鉴于第六届监事会成员已通过 2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杨革先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

  《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

特此公告。

                                  珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                            监事会

                                          2023 年 6 月 5 日