证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2022-087
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
9 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、公司减少注册资本的情况
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购方案，公司决定注销回购专用证券账户中全部股份 5,283,889 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由702,158,212 股变更为 696,874,323 股。
二、公司修订经营范围的情况
公司依照珠海市市场监督管理局对经营范围规范化的要求，拟对经营范围进行修订。
1、修订前公司经营范围：
集成电路和计算机软件及硬件产品、人工智能芯片、宇航总线测试系统及产品、智能控制系统及产品、SIP 存储器和计算机模块及产品、人工智能算法及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微小卫星、卫星星座、卫星大数据、智能图像分析及处理技术产品、移动电话（手机）、可穿戴智能电子产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；卫星遥感技术及对地观测、地理信息系统、地质勘查技术服务、地下管线探测、地下空间探测、测绘服务、城市规划设计、摄影测量、信息系统集成服务、数据处理和运维服务；上述产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
2、修订后公司经营范围：
一般项目：航天设备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通讯设备批发；地理遥感信息服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测；生态资源监测；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；地质勘查技术服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，结合上述注册资本变更、经营范围修订的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。本次修订对照内容如下:
序号 原条款 修订后的条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司系经中华人民共和国商务部 2008 年 1 月 公司系经中华人民共和国商务部 2008 年 1 月
22 日《关于同意欧比特（珠海）软件工程有限 22 日《关于同意欧比特（珠海）软件工程有限
公司转制为股份有限公司的批复》（商资批 公司转制为股份有限公司的批复》（商资批
1 ［2008］9 号）批准，以欧比特（珠海）软件 ［2008］9 号）批准，以欧比特（珠海）软件
工程有限公司原股东为发起人，整体变更设立的 工程有限公司原股东为发起人，整体变更设立
外商投资股份有限公司。公司于 2018 年 8 月 的外商投资股份有限公司。公司于 2018 年 8 月
24 日取得《外商投资企业变更备案回执》（粤 24 日取得《外商投资企业变更备案回执》（粤
珠外资备 201803921），公司类型由外资企业 珠外资备 201803921），公司类型由外资企业
变更为内资企业。经珠海市工商行政管理局办理 变更为内资企业。经珠海市市场监督管理局办
变更登记，公司现持有统一社会信用代码为 理变更登记，公司现持有统一社会信用代码为
91440400721169041N 的《营业执照》。 91440400721169041N 的《营业执照》。
第六条 公司注册资本为人民币 702,158,212 第六条 公司注册资本为人民币696,874,323
2 元。 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：航天设备制造；智能基础制造装备
销售；智能无人飞行器制造；移动终端设备制
造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路
芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；
人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系
统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：集成 源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工
电路和计算机软件及硬件产品、人工智能芯片、 智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工
宇航总线测试系统及产品、智能控制系统及产 智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件
品、SIP 存储器和计算机模块及产品、人工智能 开发；智能机器人的研发；大数据服务；软件
算法及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微小 开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
卫星、卫星星座、卫星大数据、智能图像分析及 卫星通信服务；卫星导航服务；卫星导航多模
处理技术产品、移动电话（手机）、可穿戴智能 增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集
电子产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询 成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数
3 服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；卫星遥 据处理；信息系统运行维护服务；数据处理和
感技术及对地观测、地理信息系统、地质勘查技 存储支持服务；通信设备制造；通讯设备批发；
术服务、地下管线探测、地下空间探测、测绘服 地理遥感信息服务；互联网数据服务；信息技
务、城市规划设计、摄影测量、信息系统集成服 术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息
务、数据处理和运维服务；上述产品同类商品的 咨询服务）；环境保护监测；生态资源监测；
批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品， 海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；地质
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定 勘查技术服务；导航、测绘、气象及海洋专用
办理）。 仪器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计
算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第二十条 公司股份总数为 702,158,212 股，公 第二十条 公司股份总数为 696,874,323 股，公
4 司的股本结构为人民币普通股 702,158,212 股， 司的股本结构为人民币普通股696,874,323股，
没有其他种类股。 没有其他种类股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
5 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
供任何资助。 份的人提供任何资助。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
公司的股份： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
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