证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-050
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯
网上披露了《关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》，2023 年第三次临时股东大
会将延期召开，会议召开日期由原定的 2023 年 6 月 19 日延期至 2023 年 6 月 26 日，股权登记
日仍为 2023 年 6 月 14 日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不
变。
2023 年 6 月 13 日，公司董事会收到股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德
控股”）提交的《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将第五届董事会第二十九次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资产协议》作为临时提案提
交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。该议案已经公司 2022 年 11 月 11 日召开的第五届董
事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，宝德控股持有本公司股份 19,141,478 股，占公司总股本的 7.31%。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会同意股东宝德控股提出临时提案，并将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《关于调整 2023 年临时股东大
会会议届次的公告》之附件《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。现将召开 2023 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
5、会议召开的方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 6 月 14 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 √
相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体 √作为投票对
2.00 方案的议案》 象的子议案
数：（19）
2.01 本次交易的整体方案 √
发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格 √
2.05 交易对价的支付方式 √
2.06 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 √
2.07 人员安置 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
2.10 业绩承诺及补偿安排 √
2.11 决议的有效期 √
发行股份募集配套资金方案
2.12 发行种类、面值及上市地点 √
2.13 发行方式及发行对象 √
2.14 定价基准日、发行价格 √
2.15 发行数量 √
2.16 股份锁定期 √
2.17 滚存未分配利润的安排 √
2.18 募集配套资金用途 √
2.19 决议的有效期 √
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 √
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 √
书（草案）及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》 √
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》 √
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》 √
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议 √
案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>及<深圳证 √
券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议 √
案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 √
重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00
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