证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-029
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2023年5月9日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司持股5%以上股东深圳市宝德投资控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第五届董事会同意提名李逸伦先生、张超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郑飞先生、龚凯颂先生和顾宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人郑飞先生、龚凯颂先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人顾宁先生截至被提名日尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第六届董事会任期自股东大会审议通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
李逸伦先生：男，1994 年 7 月出生，中国国籍，毕业于加州大学欧文分校
企业经济学专业。2017 年 12 月至 2020 年 1 月担任公司首席运营官；2018 年 12
月任深圳市苏摩科技有限公司董事长；2019 年 1 月至今任深圳市米斗科技有限公司执行董事及总经理；2019 年 1 月至今任深圳市比格互动科技有限公司执行董事及总经理；2019 年 1 月至今任深圳市力透科技有限公司执行董事及总经理；
2020 年 1 月至今担任公司总经理；2022 年 5 月至今担任公司董事长。曾荣获 2020
“登云奖”行业新锐人物荣誉称号、“元宇宙星光盛典”行业创新人物荣誉称号和“2021 硬核年度新锐影响力人物”荣誉称号。
截至本公告披露日，李逸伦先生未持有本公司股份，系公司实际控制人李瑞杰、张云霞夫妇之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。
张超先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
武汉科技大学计算机科学与技术专业，中共党员，2019-2021 连续三年荣获中共深圳市福田区非公有制经济组织委员会“实干先锋党员”。曾任中国联合网络信通有限公司深圳分公司战略客户部证券营服中心总经理，互联网部及银行行业部室经理。2018 年 6月至今任中青宝子公司深圳市宝腾互联科技有限公司总经理。2022 年 5 月至今担任公司副总经理、董事。曾荣获“广东省联通十大劳动模范”，被评定为“广东省联通二级骨干人才”，被中国联通集团授予“中国联通优秀好员工”。
截至本公告披露日，张超先生持有本公司股份 10,000 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规和《公司章程》规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历
郑飞先生：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究
生学历，无境外永久居留权。1997 年 9 月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；1999 年 5 月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经理、市场总监，2003 年 5 月至今先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长。
截至本公告披露日，郑飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
龚凯颂先生：男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，中山大学管理学院副教授。1988 年至 1991 年，就职于天津市汽车刮水器厂；1994 年至今，就职于中山大学管理学院会计学系，现任副教授，兼任华鹏飞股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广东万昌印刷包装股份有限公司、广东天农食品集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，龚凯颂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
顾宁先生：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师、监事。2002 年至 2014 年就职于天津市公安局南开分局，2015 年至 2019 年先后在天津市、广东省东莞市、深圳市作为专职律师执业，2020 年至今就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，现为专职律师。兼任深圳市律师协会行业合规建设工作委员会副主任、刑事合规专业委员会主任助理、深圳市光明区中科合规法律研究院高级顾问。
截至本公告披露日，顾宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
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