300052 深市 中青宝

 证券代码：300052        证券简称：中青宝      公告编号：2021-074

            深圳中青宝互动网络股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十次会议于 2021 年 12 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南

山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2021 年 12

月 22 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由李瑞杰先
生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

    （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

    公司第五届董事会独立董事梅月欣离职，将导致公司独立董事中缺少会计专
业人士。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公
司董事会决定提名陈盼莅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历
见附件。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈盼
莅女士经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审
计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独
立董事离职及补选独立董事的公告》。


    公司独立董事已就本议案发表独立意见，本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年第一次临
时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
    特此公告。

                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日