证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2020-038
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2020 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 16 日 9:15 至 2020 年 4 月 16 日 15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李瑞杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份71,596,243股，占上市公司总
股份的27.1535％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71,576,043股，占上市公司总股份的27.1459％。通过网络投票的股东1人，代表股份20,200
股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份20,300股，占上市公司总股份
的0.0077％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司
总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公
司总股份的0.0077％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中
伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《2019年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《2019年年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《2019年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《2019年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于 2019年度关联交易及 2020年度日常关联交易计划的议案》，该议
案的表决结果为：
同意 112,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7317％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 15.2683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公司及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为 71,463,943 股。
7、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，该议案的
表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》，该议案的表决结果为：
同意 71,576,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于非独立董事 2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》，该议案
的表决结果为：
同意 70,742,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4926％；反对 20,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案
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