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300052 深市 中青宝


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中青宝:第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2019-03-23


证券代码:300052        证券简称:中青宝        公告编号:2019-008
          深圳中青宝互动网络股份有限公司

        第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2019年3月8日以电话、当面及其他方式送达至全体董事,于2019年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持,经与会董事认真审议并通过了以下议案:
    一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

    公司董事会听取了总经理李瑞杰先生作出的《2018年度总经理工作报告》,认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,较好地完成了2018年度各项经营目标。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度总经理工作报告》。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

  2018年,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,充分履行公司章程赋予的职责,认真执行股东大会的各项决议,规范运作,科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务。

  本次会议上,公司独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。


  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议并通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网( http//www.cninfo.com.cn )披露的公司《2018年年度报告全文及摘要》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议并通过《公司2018年度经审计财务决算报告》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    五、审议并通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

  根据信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)出具的审计报告,母公司2018年度净利润8,198,031.79元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,公司决定以2018年末总股本26,470.86万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税),共计派发529.4172万元,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中的利润分配政策,独立董事、监事会已发表同意意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    七、审议并通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》


  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    八、审议并通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

  经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。
  公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    九、审议并通过《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的公告》。

  关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    十、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

  为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对2018年末各类资产进行了清查并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


  为提高公司资金使用效率,充分利用闲置自有资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民50,000万元购买短期保本型理财产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    十三、审议并通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,公司拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币5亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限均为一年,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    十四、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2019年4月15日召开2018年年度股东大会,审议本次董事会及第四届监事会第十四次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告

                              深圳中青宝互动网络股份有限公司  董事会
                                              2019年3月22日