证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-016
琏升科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2025 年 3 月 8 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2025 年第二次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
2025 年 3 月 25 日，公司 2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2025 年 3 月 25 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为 2025 年 3 月 25 日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 25 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 3 月 25 日 9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东共计 149 人，代表股份 67,034,726 股，占公司有表决权股份
总数的 22.5100％。
其中：出席现场会议的股东 11 人，代表股份 21,847,900 股。通过现场投票
的股东 9 人，代表股份 20,447,900 股，占公司有表决权股份总数的 6.8663％。出
席股东大会的朱江、王新为关联股东，对本次股东大会所涉议案回避表决。
通过网络投票的股东 138 人，代表股份 45,186,826 股，占公司有表决权股份
总数的 15.1736％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 64,093,026 股，占公司有
表决权股份总数的 21.5222％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,906,200 股，占公司有表
决权股份总数的 6.3486％。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 45,186,826 股，占公司有表决权
股份总数的 15.1736％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 64,702,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5794％；
反对 748,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1403％；弃权184,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2803％。
中小股东总表决情况：
同意 63,160,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5452％；反对 748,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1677％；弃权 184,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2871％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、法律意见
本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；
3、其他相关文件。
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日
