证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-112
琏升科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”）的融资计划及异质结电池片项目的战略发展规划，天津琏升拟以交易前估值人民币 400,000万元增资扩股。近日，天津琏升与四川巨星企业集团有限公司（以下简称“四川巨星”）签署了《关于天津琏升科技有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），约定以现金方式向天津琏升增资合计74,205,750.00 元（以下简称“本次交易”）。
目前天津琏升本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津琏升仍为上市公司控股子公司。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
2、根据《增资协议》的约定，《增资协议》须经目标公司股东会审议通过后生效，同时按照相关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易及《增资协议》的生效尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步落实公司发展规划，增强公司控股子公司天津琏升资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津琏升拟以交易前估值人民币400,000万元增资扩股。此前，天津琏升与四川巨星签署了《关于天津琏升科技有限公司之增资意向协议》，具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于控股子公司签订增资意向协议的公告》（公告编号：2023-104）。
公司于2024年10月24日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意天津琏升以增资前估值人民币400,000万元增资扩股引入四川巨星，由其以货币方式向天津琏升增资人民币74,205,750.00元；公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司仍为天津琏升单一大股东，且天津琏升董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津琏升控股股东，天津琏升仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
同时，董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
本次增资扩股交易实施完成后，各投资者增资情况及天津琏升股权结构预计如下，具体以工商变更登记为准：
序号 股东名 称/姓名 注册资本 持股
（单位：万元） 比例
1 琏升科技股份有限公司 36000.0000 33.77%
2 四川新鸿兴集团有限公司 10000.0000 9.38%
3 海南嘉煜科技有限公司 8000.0000 7.51%
4 成都聚明阳企业管理合伙企业（有限 合伙） 6520.0000 6.12%
5 甘释良 5000.0000 4.69%
6 王柄霖 5000.0000 4.69%
7 海南坤天科技有限公司 3870.0000 3.63%
8 海南谊盛企业管理合伙企业（有限合伙） 3300.0000 3.10%
9 共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合 2150.0000 2.02%
伙）
10 四川巨星企业集团有限公司 2077.7717 1.95%
11 段利锋 1900.0000 1.78%
12 海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙 ） 1500.0000 1.41%
13 姚建淑 1290.0000 1.21%
14 陈森 1290.0000 1.21%
15 罗艺 1290.0000 1.21%
16 廖岚 1160.2000 1.09%
17 LU XIAO RONG 1000.0000 0.94%
18 深圳汇建毅企业管理有限公司 1000.0000 0.94%
19 成都鸿山置地有限公司 1000.0000 0.94%
20 蔡建国 946.0000 0.89%
21 高鸿雁 860.0000 0.81%
序号 股东名 称/姓名 注册资本 持股
（单位：万元） 比例
22 洪关盼 860.0000 0.81%
23 曜汨能源管理（北京）合伙企业（有限合伙 ） 779.1600 0.73%
24 向竟源 707.4000 0.66%
25 王晋宏 700.0000 0.66%
26 厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙） 700.0000 0.66%
27 岳良泉 700.0000 0.66%
28 黄佳 645.0000 0.61%
29 成都聚明升企业管理合伙企业（有限 合伙） 587.8100 0.55%
30 苏宁 578.0000 0.54%
31 杨建华 500.9500 0.47%
32 宋桥虹 500.9500 0.47%
33 唐春祥 500.0000 0.47%
34 杨容 500.0000 0.47%
35 邢巨臣 430.0000 0.40%
36 唐光平 430.0000 0.40%
37 黄珂 430.0000 0.40%
38 黄卫明 290.2500 0.27%
39 朱云飞 215.0000 0.20%
40 高瑞 215.0000 0.20%
41 任伟达 215.0000 0.20%
42 王乙羽 210.7000
