联系客服

300051 深市 三五互联


首页 公告 琏升科技:2023年年度股东大会决议公告

琏升科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-10

琏升科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300051          证券简称:琏升科技          公告编号:2024-046
              琏升科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形

    2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

  一、会议召开与出席情况

    (一)会议召开情况

    2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 30 日,琏升科技股份有限公司(以下简称
“公司”)以公告方式向全体股东发出 2023 年年度股东大会通知及补充通知,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-037)、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-045)。

    2024 年 4 月 10 日,公司 2023 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开;其中:

    1、现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。

    2、网络投票时间为 2024 年 4 月 10 日特定时间段:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 10 日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00


年 4 月 10 日 9:15-15:00

    本次股东大会由董事会召集,由公司董事长黄明良先生主持;参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (二)股东出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 116,058,341 股,占上市公司总
股份的 31.7361%。

    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 98,865,266 股,占上市公司总股
份的 27.0346%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,193,075 股,占上市公司总股份的
4.7014%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人,代表股份 17,274,575 股,占上市公司
总股份的 4.7237%。

    其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 81,500 股,占上市公司总
股份的 0.0223%。

    通过网络投票的中小股东 5 人,代表股份 17,193,075 股,占上市公司总股份
的 4.7014%。

    二、议案审议及表决情况

    经股东大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决:


    1、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因

    该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 115,711,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%;反对
347,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 16,927,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%;反对
347,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   
[点击查看PDF原文]