证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-046
琏升科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 30 日，琏升科技股份有限公司（以下简称
“公司”）以公告方式向全体股东发出 2023 年年度股东大会通知及补充通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-045）。
2024 年 4 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为 2024 年 4 月 10 日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
年 4 月 10 日 9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 116,058,341 股，占上市公司总
股份的 31.7361％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 98,865,266 股，占上市公司总股
份的 27.0346％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,193,075 股，占上市公司总股份的
4.7014％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 17,274,575 股，占上市公司
总股份的 4.7237％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 81,500 股，占上市公司总
股份的 0.0223％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 17,193,075 股，占上市公司总股份
的 4.7014％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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