证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-041
琏升科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
3、本次股东大会议案均为特别决议事项，已经股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 3 月 12 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2024 年第三次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3
月 28 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 3 月 28 日 9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东共计 19 人，代表股份 117,844,241 股，占上市公司总股份的
32.2244％。
其中：出席现场会议的股东 6 人，代表股份 98,865,266 股，占上市公司总股
份的 27.0346％。通过现场投票的股东 5 人，代表股份 26,088,500 股，占上市公
司总股份的 7.1339％。现场出席股东大会的海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）为关联股东，回避表决。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 18,978,975 股，占上市公司总股份的
5.1898％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 19,060,475 股，占上市公
司总股份的 5.2121％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 81,500 股，占上市公司总
股份的 0.0223％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 18,978,975 股，占上市公司总股
份的 5.1898％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 43,795,175 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1769％；反对
1,272,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,788,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3249％；反对
1,272,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 44,140,675 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9435％；反对 926,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 43,795,175 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1769％；反对
1,272,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,788,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3249％；反对
1,272,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 募集资金用途
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 限售期
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 上市地点
表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意44,140,675股，占出席会议有表决权股份总数的97.9435％；反对926,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,133,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1376％；反对
926,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于〈琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）〉的议案》
总表决情况：
同意 43,795,175 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1769％；反对
1,272,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
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