证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2022-091
厦门三五互联科技股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引入战略投资者
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 24 日召开
第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，依据公司产业发展规划，为进一步优化资本结构，提升公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）资本实力，促进有效发展，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，同意天津通讯以增资前估值人民币 36,000万元增资扩股引入四川新鸿兴集团有限公司、海南嘉煜科技有限公司、成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）等合计 13 名战略投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人民币 30,000 万元，合计获得天津通讯增资后 45.45%股权；公司放弃本次增资的优先认缴权。独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
同时，董事会提请股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
本次交易前，上市公司通过决议拟对天津通讯增资人民币 27,200 万元（其中 18,811.32 万元计入天津通讯注册资本，8,388.68 万元计入资本公积），增资完成后，天津通讯的注册资本将由人民币 17,188.68 万元增加至人民币 36,000万元，公司仍持有天津通讯 100%股权（尚未工商变更）。
本次增资扩股交易完成后，天津通讯的注册资本将由人民币 36,000万元增至人民币 66,000万元；公司对天津通讯的持股比例将由 100%稀释至 54.55%，天津
通讯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
前述交易方案实施完成后，各投资者增资情况及天津通讯股权结构预计如下，具体以工商变更登记为准：
序号 股东名称/姓名 增资金额 增资完成后 持股
（单位：元） 注册资本（单位：元） 比例
1 三五互联 / 360,000,000 54.55%
2 四川新鸿兴集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000 15.15%
3 海南嘉煜科技有限公司 80,000,000.00 80,000,000 12.12%
成都聚明阳企业管理合伙企业
4 （有限合伙） 45,200,000.00 45,200,000 6.85%
5 段利锋 19,000,000.00 19,000,000 2.88%
6 廖岚 11,000,000.00 11,000,000 1.67%
7 LU XIAO RONG 10,000,000.00 10,000,000 1.52%
8 岳良泉 7,000,000.00 7,000,000 1.06%
9 王晋宏 7,000,000.00 7,000,000 1.06%
10 向竟源 6,300,000.00 6,300,000 0.95%
11 唐春祥 5,000,000.00 5,000,000 0.76%
12 唐光平 4,300,000.00 4,300,000 0.65%
13 苏宁 3,200,000.00 3,200,000 0.48%
14 TANG XUAN 2,000,000.00 2,000,000 0.30%
合计 300,000,000.00 660,000,000 100.00%
由于交易对手方海南嘉煜科技有限公司系公司第一大股东海南巨星科技有限公司（以下简称“海南巨星”）之实际控制人黄明良控制的企业；段利锋、廖岚、LU XIAO RONG、岳良泉、王晋宏、向竟源、唐春祥、唐光平、苏宁、TANGXUAN 系海南巨星之股东四川巨星企业集团有限公司股东、董事、监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议批准，海南巨星将回避表决。
二、本次增资各方的基本情况
（一）四川新鸿兴集团有限公司
1、基本情况
企业名称 四川新鸿兴集团有限公司
统一社会信用代码 91510100MA61U29B5N
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2016-03-30
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 1 栋 21 层 2102 号
法定代表人 王新
注册资本 18,000 万元
一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；
新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收
及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；磁性材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电容器
及其配套设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；发电技术
服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；生物质能技术服务；生物
化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；细胞技
术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电影制片；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；体育中介代理服务；
体育赛事策划；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企
业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗
服务）；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；信息
系统集成服务；计算器设备销售；电子产品销售；物业管理；酒店管理；商业
经营范围 综合体管理服务；停车场服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面
设计；工业设计服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；文化场馆管理
服务；蔬菜种植；水果种植；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食品销售（仅
销售预包装食品）；园艺产品销售；智能农业管理；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务）；市场调查（不含涉外调查）；消防技术服务；建筑材料销售；电线、电
缆经营；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文
化用品设备出租；日用品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；
建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；旅游业务；广播
电视节目制作经营；电子出版物制作；音像制品制作；电影发行；职业中介活
动；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
控股股东、实际控制人 四川新鸿兴天府实业有限公司，王新
2、财务数据
四川新鸿兴集团有限公司截至 2021 年 12 月 31 日总资产 223,608.28 万元，
净资产 148021.16 万元；2021 年度营业收入 79,556.53 万元，实现净利润 25,447.71
万元。（以上数据经审计）
（二）海南嘉煜科技有限公司
1、基本情况
企业名称 海南嘉煜科技有限公司
统一社会信用代码 91460106MAA9A42E62
企业类型 有限责任公司
成立日期 2022 年 6 月 15 日
注册地址
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