证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-110
厦门三五互联科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
重要提示：
1 本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2021 年 4 月 23 日、4 月 30 日、5 月 6 日，公司以公告方式向全体股东发出
2020 年度股东大会通知及其补充通知；具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》(公告编号：2021-081、2021-092、2021-107)及《关于 2020年度股东大会增加临时提案的补充通知公告》(公告编号：2021-104)。
2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开；其中：
1、现场会议于 2021 年 5 月 14 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期观
日路 8 号三五互联大厦公司 1 楼大会议室召开
2、网络投票时间为 2021 年 5 月 14 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日 9:15-15:00
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长余成斌先生主持；现场参加本次股东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师北京京师(厦门)律师事务所章之菡律师、卓漫桦律师以及董事候选人等各相关人员。
本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 11 131,725,001 36.0201％
现场投票 4 131,297,101 35.9031％
其中
网络投票 7 427,900 0.1170％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 7 427,900 0.1170％
现场投票 0 0 0.0000％
其中
网络投票 7 427,900 0.1170％
二、提案审议及表决情况
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 10 日。本次股东大会由股东代表
陈雪宜女士、股东代表陈土保先生、见证律师章之菡女士、监事林挺先生共同负责计票、监票。
本次股东大会提案共 14 项：
1.00关于计提商誉减值准备的提案
2.00关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案
3.00关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案
4.00关于《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的提案
5.00关于 2020 年度利润分配预案的提案
6.00关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案
7.00关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相
担保的提案
8.00关于《2020 年度董事会工作报告》的提案
注：独立董事在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)
9.00关于《2020 年度监事会工作报告》的提案
10.00关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案
11.00关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案
12.00关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
13.00关于修订公司章程的提案
14.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案
前述提案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议〔定期会议〕、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕在各自职权范围内相应审议通过(除提案 14.00 外)。前述提案均为普通提案/非累积投票提案，其中提案 7.00 和提案 13.00 各须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过为有效，其它提案均须各经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上通过为有效。
公司独立董事江曙晖女士、吴红军先生、屈中标先生已分别向董事会递交《2020 年度独立董事述职报告》，并在 2020 年度股东大会上分别进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
就本次会议审议的提案，公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行表决：
1.00关于计提商誉减值准备的提案
公司收购的深圳市道熙科技有限公司(简称“道熙科技”)100％股权，形成商誉652,554,847.24元。依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购道熙科技形成的商誉进行减值测试，2020年计提商誉减值准备49,807,269.12元；商誉减值准备计入公司2020年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少49,807,269.12元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的-53.11％。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 131,467,101 99.8042％
反对 257,900 0.1958％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 170,000 39.7289％
反对 257,900 60.2711％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
2.00关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案
《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》系对 2020 年度募集资金存放
和使用情况进行的说明。
总表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 131,467,101 99.8042％
反对 257,900 0.1958％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 170,000 39.7289％
反对 257,900 60.2711％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3.00关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案
《2020 年度内部控制自我评价报告》系对公司 2020 年度的内部控制情况进行
的总结评价。
总表决情况：
3.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 131,467,101 99.8042％
反对 257,900 0.1958％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
3.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 170,000 39.7289％
反对 257,900 60.27
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