证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-186
厦门三五互联科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
重要提示：
1 本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 11 月 12 日召
开 2020 年第四次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2020 年 10 月 27 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知；具体内
容详见《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2020-180)。
2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2020 年 11 月 12 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号三五互联大厦 1 楼大会议室召开
2、网络投票时间为 2020 年 11 月 12 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 12
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月 12 日 9:15-15:00
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建生先生主持；现场参加本次股东大会的有股东(股东代表)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师北京京师(厦门)律师事务所章之菡律师、卓漫桦律师以及各相关人员。
本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 8 135,046,601 36.9284％
现场投票 3 68,500 0.0187％
其中
网络投票 5 134,978,101 36.9096％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 6 92,400 0.0253％
现场投票 2 1,000 0.0003％
其中
网络投票 4 91,400 0.0250％
二、提案审议及表决情况
本次股东大会由股东代表陈莹女士、股东代表陈土保先生、见证律师章之菡女士、监事林挺先生共同负责计票、监票。
本次股东大会提案共 3 项：
1.00关于选举章威炜先生为公司监事的提案
2.00关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案
3.00关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案
前述各提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议
在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于 2020 年 10 月 27 日在巨
潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上的公告信息。前述提案 1.00、2.00 为普通提案/非累计投票提案，均各须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案 3.00 属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 2.00 以提案 1.00 获得审议通过为前提。
对于本次会议审议的提案，公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行表决：
1.00关于选举章威炜先生为公司监事的提案
因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，为完善公司治理结构，更好地发挥公司监督层的积极作用，根据相关法律法规、规
则和公司章程的规定，公司拟选举章威炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。
章威炜先生简历
章威炜先生，男，中国国籍，汉族，1985 年 9 月出生，福建建阳人，毕业于
国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得 PMP（Project ManagementProfessional）项目管理专业人员资格认证；2006 年 8 月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、工会主席，现任公司项目部经理、物管中心经理、工会主席，兼任厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协会理事及厦门三五链上科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公司监事；章威炜先生曾分别于 2012年度、2015 年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。
章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 134,992,801 99.9602％
反对 53,800 0.0398％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 38,600 41.7749％
反对 53,800 58.2251％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
章威炜先生当选为公司非职工代表监事；原监事、原监事会主席余成斌先生的辞职报告正式生效。
2.00关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案
因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，丁建生先生辞去公司董事、董事长、总经理职务；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司拟选举余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举出接替余成斌先生原监事职务的新监事及选举余成斌先生为新董事之日起至第五届董事会任期届满之日。
余成斌先生简历
余成斌先生，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，大学本科学历；1992 年毕业
于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦门快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先
生 2003 年 9 月起任公司总监，2013 年 8 月起任公司监事、监事会主席。
余成斌先生目前直接持有公司股份 1,500 股，与持有公司 5％以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余成斌先生不属于“失信被执行人”。
总表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 134,992,801 99.9602％
反对 53,800 0.0398％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 38,600 41.7749％
反对 53,800 58.2251％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
余成斌先生当选为公司非独立董事；丁建生先生辞去董事、董事长、战略委员会委员(召集人)和提名、薪酬与考核委员会委员(召集人
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