证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-23
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月
4 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开年度董事会通知，并于 2018
年4月16日以现场、通讯表决的方式召开第四届董事会第二十六次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网
站发布的《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事曾招文先生、涂连东先生、吴红军先生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》于2018年4月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
本报告详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、 审议通过《2017年度财务决算报告》
本报告详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的
《2017年度财务决算报告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
本报告详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的
《2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了闽华兴所(2018)专审字G-009号的《关于厦门三五互联科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；本报告详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、 审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。根据会计师事务所的专业能力、执业资质等情况，并参考市场价格，建议公司2018年度审计费用为人民币105万元。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。独立董事一致认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、 审议通过《2017年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了2017
年度利润分配方案：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润人民币-14,650,641.94 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度可供投资者分配的利润为-49,544,983.29元。鉴于公司2017年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 独立董事一致认为：鉴于公司2017年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度未进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部
分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股，回购价格8.27元/股。详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
独立董事意见：公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到
解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股，回购价格8.27元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销上述部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。因此，我们同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。
根据公司于2016年3月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过
的《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十、审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部
分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定，公司董事会决定对部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股进行回购注销。上述部分限制性股票回购注销将导致公司的注册资本从人民币367,609,570元减少至人民币366,555,190元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定以及相关法律、法规的规定，现对《厦门三五互联科技股份有限公司章程》个别条款作如下修改。自新修订的《公司章程》生效后，原有的《公司章程》同时作废。
1、原第六条 公司注册资本为人民币367,609,570元。
修订为：第六条 公司注册资本为人民币366,555,190元。
2、原第十九条 公司股份总数为367,609,570股，均为人民币普通股。
修订为：第十九条 公司股份总数为366,555,190股，均为人民币普通股。
3、原第一百九十九条 本章程自股东大会通过之日起施行。
修订为：第一百九十九条 本章程自股东大会通过且减资公告期满45日后生
效并施行。
4、其他条款不变。
公司董事会决定在该议案审议通过且减资公告期满45日后及时向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本、修订《公司章程》等工商变更登记事宜。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。本报告详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。
独立董事意见：公司董事会制订的《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益，并同意将《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年》提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请
