300050 深市 世纪鼎利

证券代码：300050          证券简称：世纪鼎利        公告编号：2023-004
        珠海世纪鼎利科技股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2023 年 1 月 9 日下午 17:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已
于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监
事张义泽先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》
    同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于 2023 年 1 月 9 日
召开第六届监事会第一次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    同意选举张义泽先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。其简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        珠海世纪鼎利科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              二○二三年一月九日